Aliados do ISIS usaram Cripto para arrecadar milhões: TRM Labs

Grupos terroristas em todo o mundo associados ao grupo terrorista ISIS usam rotineiramente Cripto para arrecadação de fundos, o que em alguns casos ajudou a garantir apoiadores, afirma empresa de análise de blockchain O TRM Labs disse em um novo relatório.

De acordo com a TRM, vários grupos pró-ISIS no Tajiquistão levantaram cerca de US$ 2 milhões em USDT baseado na Tron durante 2022. Eles têm recrutado combatentes para a afiliada do ISIS no Afeganistão, o Estado Islâmico-Província de Khorasan (ISKP). Os grupos usaram uma bolsa centralizada não identificada para sacar os fundos, então a TRM conseguiu rastrear o dinheiro e notificar a bolsa.

A bolsa, por sua vez, identificou o usuário e o denunciou às autoridades locais. Como resultado, em 22 de junho, o arrecadador de fundos sênior do ISIS Shamil Hukumatov foipresona Turquia, escreveu o TRM.

Outro grupo pró-ISIS arrecadou mais de $ 517.000 usando uma conta em uma bolsa com sede na Indonésia, de acordo com a TRM. A campanha tinha como objetivolibertando membros do ISISque estão sendo mantidos em campos de internamento sírios. Curiosamente, as doações para essa campanha frequentemente vinham em quantias bem grandes, cerca de US$ 10.000 cada, diz o relatório.

Afiliados do ISIS no Paquistão arrecadaram uma quantia mais modesta de US$ 40.000 nos últimos 12 meses, fingindo ajudar as vítimas do terremoto na Turquia e na Síria em fevereiro de 2023, disse a TRM.

A Al-Azaim Foundation for Media Production, uma organização de mídia pró-ISIS no Afeganistão, também usou Cripto para fins de arrecadação de fundos. A TRM disse que identificou carteiras controladas pelo grupo que receberam US$ 10.000.

A Cripto tem sido utilizada por terroristas e grupos insurgentes ao redor do mundo nos últimos anos. Em 2021, a exchange global de Cripto Binance supostamente congelou as contas controladas pela ala militante do Hamas, que acumularam cerca de US$ 80.000 em um único mês, CoinDesk relatou. Aparentemente, a rastreabilidade do Bitcoin levou ao Hamas abandonandocomo um método de arrecadação de fundos em 2023 "para a segurança de seus doadores", anunciaram os grupos em abril.