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Celsius busca recuperar milhões de Mashinsky e outros ex-executivos
O ex-CEO deve devolver o dinheiro que transferiu antes da falência do credor em julho, diz o documento
Por Jack Schickler
A Celsius Network e seus credores iniciaram uma ação judicial para recuperar milhões que, segundo eles, foram transferidos fraudulentamente do fundador e ex-CEO Alex Mashinsky, sua esposa e outros ex-executivos seniores.
Documentos judiciais publicado na terça-feira alegam que Mashinsky, o cofundador S. Daniel Leon e outros administraram mal o credor de Cripto , inflaram o preço dos tokens CEL para seu próprio benefício e fizeram “investimentos negligentes, imprudentes e às vezes egoístas” antes da falência em julho.
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“A Reclamação moveria ações e causas de ação contra os Réus Potenciais para devolver milhões de dólares removidos da plataforma Celsius ” nos meses anteriores ao congelamento dos saques, disse o processo, acrescentando que busca “recuperar danos de bilhões de dólares que foram perdidos pela conduta negligente, imprudente e egoísta dos Réus Potenciais”.
O documento legal de 150 páginas que eles protocolaram solicita recuperação, custos e danos punitivos com base em 33 acusações. Elas incluem a transferência de bilhões para a plataforma de Finanças descentralizadas KeyFi, da qual Mashinsky era parcialmente dono, para se envolver em investimento especulativo, um movimento que o processo disse que fez a Celsius perder aproximadamente US$ 200 milhões.
O documento cita US$ 2,8 milhões transferidos para a carteira do próprio Mashinsky em maio de 2022 como transferências supostamente fraudulentas sob o código de falências dos EUA, que considera suspeitos pagamentos feitos até dois anos antes de uma empresa falir. Ele também se refere a US$ 12 milhões que a empresa transferiu para a AM Ventures e US$ 5 milhões para a Koala LLP, ambas de propriedade e controladas por Mashinsky.
Mashinsky não respondeu imediatamente ao Request de comentário da CoinDesk enviado via LinkedIn.
Leia Mais: Celsius usou novos fundos de clientes para pagar saques: examinador independente
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