Fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, teve fiança negada nas Bahamas

NASSAU, Bahamas – O fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, será detido sob custódia depois que um juiz das Bahamas decidiu que sua fiança deveria ser negada na terça-feira.

A juíza magistrada Joyann Ferguson-Pratt ordenou que houvesse uma audiência de extradição no ano que vem, em 8 de fevereiro de 2023, às 10:00 am ET. Os advogados de Bankman-Fried inicialmente pediram ao juiz que considerasse que ele fosse libertado sob fiança de US$ 250.000, argumentando que ele precisava ser capaz de tomar medicamentos regularmente, incluindo Zyrtec, um medicamento para alergia de venda livre, e KEEP sua dieta vegana. Mais cedo naquele dia, a polícia escoltou os pais de Bankman-Fried até sua casa em Albany, nas Bahamas, para pegar Adderall, outro medicamento.

Bankman-Fried testemunhou na terça-feira que usa adesivos Emsam para depressão, bem como 10 mg de Adderall a cada quatro horas.

Os promotores nas Bahamas argumentaram que conceder fiança a Bankman-Fried iria contra um tratado com os EUA, que exigia que os réus fossem mantidos sob custódia enquanto aguardavam os procedimentos de extradição. Bankman-Fried disse ao juiz que não abriria mão de seu direito de lutar contra o esforço de extradição, sugerindo que ele pode tentar permanecer nas Bahamas.

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Bankman-Fried foi preso na segunda-feira à noite depois que promotores nos EUA alertaram a Royal Bahamas Police Force sobre uma acusação selada. O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York revelou a acusação mais cedo na terça-feira, anunciando que as autoridades estavam acusando o ex-CEO da FTX de fraude eletrônica, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e alegações de violação de campanha, entre outros.

"Há um mês, a FTX, uma das maiores bolsas de Criptomoeda do mundo, entrou em colapso, destruindo bilhões de dólares em valor para o cliente, e em todos os dias do mês passado, os promotores dedicados deste escritório e nossos parceiros [no] FBI, [Securities and Exchange Commission] e [Commodity Futures Trading Commission] têm trabalhado dia e noite para descobrir o que aconteceu e começar o processo de busca por justiça", disse o procurador dos EUA Damian Williams durante uma coletiva de imprensa na tarde de terça-feira. "Esta manhã, revelamos uma acusação de oito acusações acusando Samuel Bankman-Fried, fundador da FTX, de uma série de esquemas de fraude inter-relacionados que contribuíram para o colapso da FTX."

Um grande júri nos EUA indiciou Bankman-Fried na sexta-feira passada e um mandado de prisão foi executado na segunda-feira, disse Williams.

Além do Departamento de Justiça dos EUA, a SEC e a CFTC processaram Bankman-Fried na terça-feira por várias acusações de fraude em valores mobiliários e commodities.

Autoridades do governo nas Bahamas estão conduzindo suas próprias investigações civis e criminais sobre Bankman-Fried e FTX.

Risco de voo

Seu advogado, Jerome Roberts, argumentou que Bankman-Fried não apresentava risco de fuga, citando sua propriedade imobiliária nas Bahamas, bem como o fato de que ele estava de posse de seu passaporte por pelo menos três semanas antes de sua prisão na segunda-feira, e poderia ter deixado o país a qualquer momento (Roberts disse ao tribunal na terça-feira que "quando ficou claro que a polícia local não tinha interesse no Sr. Bankman-Fried, eles liberaram seu passaporte para mim"). Roberts também acrescentou que monitoramento eletrônico e outros métodos poderiam ser usados ​​para KEEP -lo no país, e que se ele tentasse pegar um voo ou barco para fora do país, a polícia poderia estar lá em "minutos" para prendê-lo.

A juíza Ferguson-Pratt reagiu, dizendo a Roberts que um indivíduo determinado poderia encontrar uma maneira de fugir do país.

"Se você estivesse sentado onde eu estou, com o número de violações de fiança que me são apresentadas, você entenderia [minhas preocupações]", disse ela.

Roberts perguntou a ela como ele poderia deixar o país se Bankman-Fried não estivesse viajando "por via aérea ou marítima".

Ferguson-Pratt sorriu timidamente: "Não desejo tornar isso público."

O juiz perguntou a Roberts qual seria, na sua opinião, um valor apropriado para fiança em dinheiro.

"Você abriu a porta e T vejo por que T deveria entrar", ela disse. "Quando você fala em fiança em dinheiro, qual número vem à sua mente?"

"Espero que o Sr. Bankman-Fried T me crucifique por dizer isso", disse Roberts. "Mas, dadas as circunstâncias, talvez US$ 250.000? Mas sua honra T precisa concordar comigo. Se US$ 50.000 é um bom valor, então US$ 50.000 é um bom valor."

Os pais de Bankman-Fried começaram a falar alto e a sorrir amplamente à menção da fiança de US$ 50.000.

Mas os promotores recuaram e lembraram ao juiz que o imóvel de Bankman-Fried nas Bahamas T era um vínculo suficiente com o país porque, se considerado culpado dos crimes dos quais foi acusado, a propriedade poderia ser potencialmente recuperada para pagar os investidores. Eles também lembraram ao juiz que Bankman-Fried tem "laços extensos" com países e cidades estrangeiras, incluindo Hong Kong, China, onde ele inicialmente montou a Alameda Research, e disse a pelo menos uma testemunha que estava "pronto para se mudar" para um país no Oriente Médio.

Fiança negada

A juíza Ferguson-Pratt finalmente decidiu negar o pedido de fiança de Bankman-Fried, dizendo ao tribunal que ela não acreditava que o apartamento de Bankman-Fried ou a perspectiva de perder uma BOND em dinheiro o KEEP de fugir.

"É um teste subjetivo e depende de quanto a ONE está disposta a perder", disse Ferguson-Pratt.

"Sou da opinião de que o risco de fuga é tão grande que o Sr. Bankman-Fried deveria ser detido", disse ela.

Bankman-Fried, sentado sozinho na primeira fileira de bancos, curvou-se ao ouvir a notícia e segurou a cabeça entre as mãos.

Até à sua audiência de extradição, a 8 de Fevereiro, Bankman-Fried ficará detido na famosa prisão de Fox Hill, nas Bahamas, onde se sabe que as condições sãoperigoso e apertado. Moradores disseram ao CoinDesk que a prisão está superlotada, com até seis pessoas por cela, e frequentemente tem problemas com água potável.

ATUALIZAÇÃO (13 de dezembro de 2022, 22:55 UTC):Adiciona detalhes e informações adicionais.