Líder de Suspeito de Esquema Ponzi Russo é Preso nos Emirados Árabes Unidos: Relatório

A Interpol prendeu Edvard Sabirov, uma das principais figuras do fundo de investimento Finiko, que teria desviado cerca de 95 milhões de dólares de investidores na Rússia e foi identificado pelo banco central como tendo"sinais de um esquema Ponzi”, agência de notícias RIA Novostirelatadona quinta-feira.

Sabirov foi preso nos Emirados Árabes Unidos. O gabinete do procurador-geral da Rússia já solicitou sua extradição para enfrentar acusações criminais por fraude, de acordo com o relatório. Ele estava na lista de procurados desde 12 de novembro e foi preso em 30 de novembro. No início do mês, o cofundador Zygmunt Zygmuntovich também foipresonos Emirados Árabes Unidos, e a Rússia também está buscando sua extradição, de acordo com a RIA Novosti.

A Finiko foi popular na Rússia em 2020-2021, se promovendo como um fundo de investimento em Cripto . A empresa, que vinha realizando Eventos públicos e se anunciando abertamente, operava como um esquema de marketing multinível, oferecendo recompensas para trazer novos usuários e visando principalmente mulheres de 30 a 50 anos, de acordo com o veículo investigativo russo The Bell. Ela poderia ter escapado com tanto quanto 95 milhões de dólaresdo dinheiro dos investidores, disse o The Bell.

No verão de 2021, Finikocongelou saques de Bitcoin em seu site, permitindo que os usuários retirem apenas o token nativo do fundo, FNK, que imediatamente caiu de preço em 97%. De acordo com a Crystal Blockchain, no momento da queda, as carteiras de Cripto da Finiko continham 1,8 milhões USDC, 111,3 milhões de USDT e 888 ETH, bem como 110 milhões de tokens FNK.

A prisão de Sabirov deixa apenas um dos líderes conhecidos de Finiko em liberdade, Marat Sabirov, que não tem parentesco com Edvard. Kirill Doronin foi presona Rússia em julho, apesarobtenção da cidadania turcasob o nome de Onur Namik.

Empreendedor russo de Cripto Sergey Mendeleev disse ao CoinDesk no ano passado, em janeiro de 2021, a Finiko estava sacando grandes quantias de Cripto, deixando o mercado de Cripto de balcão de Moscou em frenesi.