Pinuno ng Pinaghihinalaang Russian Ponzi Scheme ay Arestado sa UAE: Ulat

Inaresto ng Interpol si Edvard Sabirov, ONE sa mga nangungunang figure sa Finiko investment fund na sinasabing nanloloko ng humigit-kumulang $95 milyon mula sa mga namumuhunan sa Russia at kinilala ng sentral na bangko bilang mayroong "mga palatandaan ng isang Ponzi scheme,” ahensiya ng balitang RIA Novosti iniulat noong Huwebes.

Si Sabirov ay naaresto sa United Arab Emirates. Hiniling na ng general prosecutor's office ng Russia ang kanyang extradition para harapin ang mga kasong kriminal para sa pandaraya, ayon sa ulat. Siya ay nasa listahan ng wanted mula noong Nob. 12, at nahuli noong Nob. 30. Sa unang bahagi ng buwan, ang co-founder na si Zygmunt Zygmuntovich ay din arestado sa UAE, at itinutuloy din ng Russia ang kanyang extradition, ayon sa RIA Novosti.

Si Finiko ay sikat sa Russia noong 2020-2021, ang marketing mismo bilang isang Crypto investment fund. Ang kumpanya, na nagsasagawa ng mga pampublikong Events at hayagang nag-a-advertise mismo, ay nagpapatakbo bilang isang multilevel marketing scheme, na nag-aalok ng mga gantimpala para sa pagdadala ng mga bagong user at pag-target sa karamihan ng mga kababaihan mula 30 hanggang 50 taong gulang, ayon sa Russian investigative outlet na The Bell. Maaari itong nakalusot ng mas maraming bilang $95 milyon ng pera ng mga namumuhunan, sinabi ng The Bell.

Sa tag-araw 2021, Finiko nag-freeze ng Bitcoin withdrawals sa website nito, na nagpapahintulot sa mga user na bawiin lamang ang katutubong token ng pondo, ang FNK, na agad na bumagsak sa presyo ng 97%. Ayon sa Crystal Blockchain, sa oras ng pag-crash, ang mga Crypto wallet ng Finiko ay naglalaman ng 1.8 milyon USDC, 111.3 milyong USDT at 888 ETH, pati na rin ang 110 milyong FNK token.

Ang pag-aresto kay Sabirov ay nag-iiwan lamang ng ONE sa mga kilalang pinuno ng Finiko sa pangkalahatan, si Marat Sabirov, na walang kaugnayan kay Edvard. Si Kirill Doronin noon arestado sa Russia noong Hulyo, sa kabila pagkuha ng Turkish citizenship sa ilalim ng pangalang Onur Namik.

Ang Russian serial Crypto entrepreneur na si Sergey Mendeleev sinabi sa CoinDesk noong nakaraang taon na noong Enero 2021, si Finiko ay nag-cash out ng napakalaking halaga ng Crypto, na nagpapagulo sa over-the-counter Crypto market ng Moscow.