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Primeiro funcionário da BitMEX concorda em ser extraditado para os EUA para enfrentar acusações de lavagem de dinheiro
Gregory Dwyer, o primeiro funcionário da BitMEX, consentiu em ser enviado aos EUA, aguardando a aprovação das Bermudas.
Updated May 11, 2023, 3:34 p.m. Published Sep 15, 2021, 6:45 p.m.
O ex-executivo da BitMEX, Gregory Dwyer, atualmente residindo nas Bermudas, concordou com a extradição para os EUA para enfrentar acusações por seu suposto envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro enquanto estava na bolsa.
Os advogados de Dwyer disseram a um tribunal local que Dwyer consentiu em ser extraditado, e a medida agora aguarda a aprovação da governadora das Bermudas, Rena Lalgie.A Gazeta Realrelatado terça-feira.
A História Continua abaixo
O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York solicitou em 1º de julho que Dwyer, nascido na Austrália, fosse extraditado para os EUA, mas seus advogados solicitaram uma audiência de extradição em seu nome, observou o relatório.
No ano passado, os EUADepartamento de Justiçaacusou o ex-CEO da BitMEX, Arthur Hayes, Dwyer e os proprietários da empresa, Ben Delo e Samuel Reed, de supostamente violar a Lei de Sigilo Bancário do país e de conspiração para violar a Lei.
Os três ex-executivos serão julgados nos EUA.próxima primavera, enquanto o destino de Dwyer permanece incerto.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) também acusou a BitMEX de executar transações de futuros em uma bolsa não registrada, oferecer opções ilegais, não se registrar como um corretor de comissões de futuros e um mercado de contratos designado, não implementar regras adequadas de "conheça seu cliente" e outras acusações.CoinDesk relatou anteriormente.
Leia Mais: CEO da BitMEX mapeia o futuro ‘vivendo pelas regras’
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