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OKEx nega que investigação do fundador Star Xu esteja relacionada à lavagem de dinheiro
A OKEx negou que a investigação em andamento sobre seu fundador esteja relacionada a uma investigação contra lavagem de dinheiro.
Por David Pan
A OKEx nega que o inquérito em andamento sobre seu fundador esteja relacionado a uma investigação de combate à lavagem de dinheiro (AML) na China.
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“Não temos liberdade para discutir quaisquer assuntos que estejam sob investigação, mas podemos revelar que não estão relacionados de forma alguma à AML ou à OKEx”, disse um porta-voz da bolsa ao CoinDesk.
A trocainformado seus usuários suspenderiam os saques de Cripto às 03:00 UTC de sexta-feira e alegaram que o detentor da chave, mais tarde revelado como o fundador da OKEx, "Star" Xu, estava fora de contato e cooperando com a polícia por um problema pessoal.
A bolsa pode ter violado as regulamentações anti-lavagem de dinheiro com mais de 800 contas e grandes quantias de dinheiro envolvidas no caso, segundo a mídia estatal Security Timesrelatado, citando fontes não identificadas.
“Como uma empresa sediada em Malta, a OKEx se esforça constantemente para atender à conformidade em todas as jurisdições nas quais operamos”, disse o porta-voz da bolsa.
Em janeiro, o Banco Popular da Chinaanunciadouma inspeção abrangente sobre atividades de lavagem de dinheiro de instituições não bancárias que solicitam dados de transações quando se descobre que violaram regulamentações relacionadas.
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O que saber:
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