Ibahagi ang artikulong ito
Itinanggi ng OKEx na May kaugnayan sa Money Laundering ang Pagsisiyasat ng Founder Star Xu
Itinanggi ng OKEx na ang patuloy na pagsisiyasat ng tagapagtatag nito ay may kaugnayan sa isang pagsisiyasat sa anti-money laundering.
Ni David Pan
Itinatanggi ng OKEx na ang patuloy na pagtatanong ng founder nito ay may kaugnayan sa isang anti-money laundering (AML) na imbestigasyon sa China.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa State of Crypto Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
"Wala kaming kalayaan na talakayin ang anumang mga bagay na nasa ilalim ng pagsisiyasat ngunit maaaring ihayag na hindi ito nauugnay sa anumang paraan sa AML o sa OKEx," sinabi ng isang tagapagsalita mula sa palitan sa CoinDesk.
Ang palitan alam ang mga gumagamit nito ay sususpindihin nito ang mga pag-withdraw ng Crypto sa 03:00 UTC noong Biyernes at inaangkin ang isang may hawak ng susi, sa kalaunan ay ipinahayag na ang tagapagtatag ng OKEx na si "Star" Xu, ay wala sa pakikipag-ugnayan at nakikipagtulungan sa pulisya para sa isang personal na isyu.
Maaaring lumabag ang exchange sa mga regulasyon laban sa money laundering na may higit sa 800 account at malaking halaga ng pera na sangkot sa kaso, state media Security Times iniulat, binabanggit ang hindi pinangalanang mga mapagkukunan.
"Bilang isang kumpanyang nakabase sa Malta, patuloy na nagsusumikap ang OKEx na matugunan ang pagsunod sa lahat ng hurisdiksyon kung saan kami nagpapatakbo," sabi ng tagapagsalita ng palitan.
Noong Enero, ang People’s Bank of China inihayag isang malawakang inspeksyon sa mga aktibidad sa money laundering mula sa mga institusyong hindi nagbabangko na nanghihingi ng data ng transaksyon kapag napag-alamang sila ay lumabag sa mga nauugnay na regulasyon.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Handa nang lumipat sa Crypto firm na MoonPay ang acting chief ng CFTC na si Pham kapag napunta na si Mike Selig
Ang pinuno ng derivatives regulator ay nagpaplanong sumali sa industriya ng Crypto habang ang CFTC at iba pang mga pederal na regulator ay nagtatrabaho sa mga patakaran para sa benepisyo ng sektor.
What to know:
- Muling kinumpirma ni Caroline Pham, ang Acting Chairman ng Commodity Futures Trading Commission, na pupunta siya sa Crypto firm na MoonPay kapag kumpirmahin na ng Senado ang kanyang kapalit at matapos siyang manumpa sa pwesto.
- Nakatakdang bumoto sa Senado si Mike Selig, ang nominado ni Pangulong Donald Trump bilang pinuno ng CFTC, sa Miyerkules ng gabi, ayon sa iskedyul ng kapulungang iyon.
- Si Selig, na kasalukuyang opisyal ng SEC, ay darating sa CFTC kasabay ng pagsisimula ng ilan sa mga inisyatibo ni Pham sa Crypto .
Top Stories
