Поділитися цією статтею
OKEx заперечує, що розслідування засновника Стар Сю пов’язане з відмиванням грошей
OKEx заперечує, що поточне розслідування щодо його засновника пов’язане з розслідуванням щодо відмивання грошей.
Автор David Pan
OKEx заперечує, що поточне розслідування його засновника пов’язане з розслідуванням проти відмивання грошей (AML) у Китаї.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
«Ми не маємо права обговорювати будь-які питання, які розслідуються, але можемо виявити, що вони жодним чином не пов’язані з AML або OKEx», — сказав CoinDesk представник біржі.
Обмін поінформований своїх користувачів він призупинив зняття Крипто о 03:00 UTC у п’ятницю та заявив, що власник ключа, яким пізніше виявилося засновник OKEx «Зірка» Сю, не був на зв’язку та співпрацював з поліцією з особистих питань.
Біржа могла порушити правила боротьби з відмиванням грошей через понад 800 облікових записів і великі суми грошей, замішаних у справі, державні ЗМІ Security Times повідомили, посилаючись на неназвані джерела.
«Як компанія, що базується на Мальті, OKEx постійно прагне відповідати вимогам у всіх юрисдикціях, у яких ми працюємо», — сказав речник біржі.
У січні Народний банк Китаю оголосив повна перевірка діяльності небанківських установ з відмивання грошей, які збирають дані про транзакції після того, як буде встановлено, що вони порушили відповідні правила.
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Більше для вас
Великобританія планує почати регулювання криптовалюти у 2027 році
У понеділок до парламенту буде внесено законопроєкт, що розширює застосування чинного фінансового регулювання на криптокомпанії.
Що варто знати:
- Уряд Великої Британії планує ввести законодавство щодо регулювання криптовалют з жовтня 2027 року.
- Законопроєкт буде незначно відрізнятися від проєкту законодавства, опублікованого у квітні.
- Розширюючи дію чинних правил фінансових послуг на криптоіндустрію, Велика Британія буде наслідувати підхід Сполучених Штатів.
Головне
