CFTC chega a acordo com Bitcoin Swaps Shop TeraExchange

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) resolveu as acusações que apresentou hoje contra a TeraExchange, uma facilidade de execução de swaps de Bitcoin (SEF) sediada em Nova Jersey.

As acusações

decorrem de um contrato a termo não entregável executado em 8 de outubro emTeraExchange, que está provisoriamente registrado como SEF. A transação ocorreu sob a orientação ativa da TeraExchange, sem quaisquer taxas de negociação associadas ou requisitos de garantia, disse a agência.

De acordo com a CFTC, essas ações constituem negociação de lavagem de dinheiro e negociação pré-arranjada, em violação à Lei de Câmbio de Mercadorias.

A agênciadefine negociação de lavagemcomo o ato de "entrar ou pretender entrar em transações para dar a aparência de que compras e vendas foram feitas, sem incorrer em risco de mercado ou alterar a posição de mercado do negociador".

A negociação pré-estabelecida constitui um ato de "negociação entre corretores de acordo com um acordo ou entendimento expresso ou implícito",de acordo com a CFTC.

Materiais de imprensa da época indicam que uma das partes era a empresa australiana de mineração de Bitcoin DigitalBTC, enquanto a outra era uma "contraparte de hedge" não identificada.

A bolsa facilitou a transação pré-arranjada e então "[criou] a impressão de interesse comercial real na troca de Bitcoin " em um comunicado à imprensa de 9 de outubro, de acordo com a CFTC.

"Nem o comunicado de imprensa da Tera nem as declarações na reunião do Comitê Consultivo de Mercados Globais (GMAC) indicaram que as transações de 8 de outubro foram vendas de lavagem pré-agendadas executadas com o propósito de testar os sistemas da Tera", disse a agência em um comunicado de imprensa.

Isso, disse a agência, era diferente de uma situação em que uma bolsa declararia abertamente que estava testando seus sistemas, afirmando em sua ordem:

"Esses fatos devem ser diferenciados de uma situação em que um SEF ou outro mercado de contratos designado executa negociações de teste pré-operacionais para confirmar que seus sistemas são tecnicamente capazes de executar transações e, na medida em que essas transações simuladas se tornam publicamente conhecidas, deixa claro ao público que as negociações não representam liquidez real no mercado em questão."

A CFTC ordenou que a TeraExchange se abstenha de novas violações do Commodity Exchange Act. Nenhuma penalidade monetária foi aplicada à empresa.

A medida ocorre logo após a CFTCliquidou as acusações contra plataforma de negociação de opções de Bitcoin Coinflip. Na mesma decisão, a agência declarou que, sob sua interpretação da lei, Bitcoin e moedas digitais são commodities.

A TeraExchange não respondeu imediatamente a um Request de comentário.

Este artigo foi atualizado com informações adicionais sobre o acordo.

A ordem completa da CFTC pode ser encontrada abaixo:

Processo CFTC nº 15-33

Imagem do edifício do capitólio dos EUAvia Shutterstock