A Cripto Exchange Coinsquare recebeu a ordem de entregar os registros de milhares de clientes à Agência Tributária Canadense

A autoridade fiscal do Canadá, a Canada Revenue Agency (CRA), prevaleceu em uma batalha judicial por acesso a um tesouro de dados de clientes de alto valor mantidos pela exchange de Criptomoeda Coinsquare. E a CRA parece estar vindo para mais.

De acordo com a decisão de um juiz federal em 19 de marçoordem, A Coinsquare deve entregar informações detalhadas sobre seus clientes canadenses, suas atividades de negociação de Cripto e informações de identificação à Agência de Receita do Canadá (CRA).

A Coinsquare disse à CoinDesk que divulgará informações sobre cerca de 5% a 10% de seus 400.000 clientes para a CRA, que originalmente tentou proteger o lote. Documentos judiciais indicam que apenas contas de alto valor serão pegas na varredura.

A primeira decisão desse tipo dá à CRA uma WIN apenas sete meses depois começou a perseguir os dados dos clientes da Coinsquare no tribunal. A CRA argumentou que precisava dos dados para verificar se os contribuintes estavam cumprindo com seus encargos de relatórios de Cripto e o tribunal federal concordou.

Hoje, a CoinDesk também soube que a autoridade fiscal está "atualmente no processo de servir" a Coinsquare com uma nova Request de informações do cliente por meio de um "Unnamed Persons Requirement" (UPR). De acordo com uma porta-voz da CRA, a agência precisa das informações do cliente da Coinsquare para verificar a conformidade com o Income Tax Act (ITA) e o Excise Tax Act (ETA) do Canadá.

A Coinsquare terá 15 dias para atender o pedido após recebê-lo.

Ecos da Coinbase vs. o IRS

Cinco anos atrás, o Internal Revenue Service, equivalente americano da CRA, lançou um esforço semelhante contra a Coinbase, usando um argumento paralelo para acesso. Embora a Coinbase tenha criticado a Receita Federal“expedição de pesca”acabou por acatar a ordem de um juiz, entregando registos de alguns13.000 clientes.

Na época, a Coinbase chamou o resultado de uma “vitória parcial” porque disse que havia reduzido o escopo das demandas do IRS para incluir apenas contas que negociassem mais de C$ 20.000 (US$ 15.800).

A Coinsquare ecoou esse sentimento na terça-feira ao promover o pedido reduzido obtido por meio de negociações com a CRA como uma WIN.

O acordo final da Coinsquare obrigará a exchange de Cripto a entregar no final do ano dados exaustivos sobre contas que detinham C$ 20.000 em Cripto de 2014 a 2020 ou cumulativamente em seu histórico, bem como as 16.500 maiores contas de cada ano.

“A Coinsquare negociou para proteger a Política de Privacidade de seus clientes e limitar qualquer Aviso Importante apenas ao que fosse absolutamente exigido pela CRA sob a lei tributária canadense”, disse a Coinsquare ao CoinDesk.

“Em vez de fornecer à CRA todos os dados de clientes que datam de 2013, como foi solicitado inicialmente, a Coinsquare e a CRA concordaram que as informações relacionadas a 90%-95% dos clientes da Coinsquare não serão divulgadas.”

A porta-voz da CRA disse que a agência "reserva-se o direito" de montar esforços futuros de coleta de dados do contribuinte contra a Coinsquare e "outras fontes". No entanto, ela disse que a ordem judicial reduzida "parece suficiente para verificar a conformidade com o ITA e/ou o ETA".