Processo alega que os chefes da BitMEX "saquearam" mais de US$ 440 milhões da exchange após descobrirem sobre as investigações

Os principais executivos da HDR, empresa controladora da plataforma de negociação de Cripto BitMEX, que foi acusada de facilitar negociações não registradas e outras violações, saquearam sistematicamente US$ 440.308.400 de contas da HDR, um ação civilalegações. Um porta-voz da HDR chamou as alegações de "espúrias".

• A ação, movida em nome dos demandantes BMA LLC, Yaroslav Kolchin e Vitaly Dubinin, busca uma ordem de penhora contra os ativos da HDR, enquanto as reivindicações contra a HDR estão sendo litigadas.
• "Embora estivessem cientes das investigações da Commodity Futures Trading Commission ('CFTC') e do Departamento de Justiça ('DOJ') e das acusações civis e criminais iminentes, e enquanto se preparavam para fugir das autoridades dos EUA, os réus Hayes, Delo e Reed saquearam cerca de US$ 440.308.400 em receitas de várias atividades nefastas que ocorreram na plataforma BitMEX das contas HDR do réu", alega o processo.
• O processo alega que o suposto saque ocorreu para reduzir a quantidade de bens que poderiam ser apreendidos pelas autoridades quando as acusações fossem apresentadas.
• Um exposição anexanão especificou como os fundos foram apreendidos, mas alegou que os executivos começaram a desviar os lucros da BitMEX após tomarem conhecimento de possíveis acusações em 2019.
• Em 1º de outubro, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) e o Departamento de Justiçaanunciou acusações contra BitMEX, uma das maiores plataformas de negociação de derivativos de Cripto , e seus executivos seniores.
• Um porta-voz da HDR Global Trading Limited negou as alegações, dizendo: "Pavel Pogodin da 'Consensus Law' entrou com uma série de alegações cada vez mais espúrias contra nós e outros no setor de Criptomoeda . Lidaremos com isso por meio do processo normal de litígio e continuamos totalmente confiantes de que os tribunais verão suas alegações pelo que elas são."

ATUALIZAÇÃO (1º de novembro, 0:50 UTC):Adiciona a negação das alegações pela HDR.

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