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Processo alega que os chefes da BitMEX "saquearam" mais de US$ 440 milhões da exchange após descobrirem sobre as investigações
A ação busca uma ordem de penhora contra a empresa controladora da BitMEX.
Updated Sep 14, 2021, 10:26 a.m. Published Oct 31, 2020, 9:46 p.m.
Os principais executivos da HDR, empresa controladora da plataforma de negociação de Cripto BitMEX, que foi acusada de facilitar negociações não registradas e outras violações, saquearam sistematicamente US$ 440.308.400 de contas da HDR, um ação civilalegações. Um porta-voz da HDR chamou as alegações de "espúrias".
A História Continua abaixo
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- A ação, movida em nome dos demandantes BMA LLC, Yaroslav Kolchin e Vitaly Dubinin, busca uma ordem de penhora contra os ativos da HDR, enquanto as reivindicações contra a HDR estão sendo litigadas.
- "Embora estivessem cientes das investigações da Commodity Futures Trading Commission ('CFTC') e do Departamento de Justiça ('DOJ') e das acusações civis e criminais iminentes, e enquanto se preparavam para fugir das autoridades dos EUA, os réus Hayes, Delo e Reed saquearam cerca de US$ 440.308.400 em receitas de várias atividades nefastas que ocorreram na plataforma BitMEX das contas HDR do réu", alega o processo.
- O processo alega que o suposto saque ocorreu para reduzir a quantidade de bens que poderiam ser apreendidos pelas autoridades quando as acusações fossem apresentadas.
- Um exposição anexanão especificou como os fundos foram apreendidos, mas alegou que os executivos começaram a desviar os lucros da BitMEX após tomarem conhecimento de possíveis acusações em 2019.
- Em 1º de outubro, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) e o Departamento de Justiçaanunciou acusações contra BitMEX, uma das maiores plataformas de negociação de derivativos de Cripto , e seus executivos seniores.
- Um porta-voz da HDR Global Trading Limited negou as alegações, dizendo: "Pavel Pogodin da 'Consensus Law' entrou com uma série de alegações cada vez mais espúrias contra nós e outros no setor de Criptomoeda . Lidaremos com isso por meio do processo normal de litígio e continuamos totalmente confiantes de que os tribunais verão suas alegações pelo que elas são."
ATUALIZAÇÃO (1º de novembro, 0:50 UTC):Adiciona a negação das alegações pela HDR.
Leia também:BitMEX Exchange contrata primeiro chefe de conformidade após acusações nos EUA
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