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Executivo procurado da Wirecard estaria abrigado pelo serviço Secret na Rússia
Jan Marsalek, ex-membro do conselho da Wirecard que é procurado por alegações de fraude, está supostamente abrigado em Moscou pelo maior serviço Secret russo.
Por Daniel Palmer
Um ex-membro do conselho da Wirecard, procurado pelas autoridades devido ao desaparecimento de US$ 2,1 bilhões da empresa, teria aparecido na Rússia.
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- De acordo com um relatório de uma nova fonte alemãBoletim Informativo no domingo, Jan Marsalek está hospedado em uma propriedade no oeste de Moscou, sob a supervisão do maior serviço Secret da Rússia, o GRU, controlado pelos militares.
- O Handelsblatt citou juízes, diplomatas e empresários como fonte de informação.
- Diz-se também que Marsalek enviou grandes quantidades deBitcoinpara a Rússia a partir de Dubai, onde a Wirecard operava serviços "duvidosos".
- Outra fonte de notícias alemã, Der Spiegel, também informou no fim de semana que Marsalek havia voado originalmente para Belarus.
- As tensas relações políticas entre a Rússia e o líder da Bielorrússia teriam feito com que o GRU sentisse que seria melhor levar o fugitivo para a Rússia.
- O Handelsblatt sugere que pode haver uma LINK anterior entre o membro do conselho austríaco da Wirecard e o GRU, e que Marsalek se autodenominou um agente Secret .
- Em meados de junho, a Wirecard – que forneceu cartões para as empresas de Criptomoeda Cripto.com e TenX – disse um quarto do seu balanço total estava ausentedepois que “saldos de caixa espúrios” foram fornecidos ao seu auditor, EY.
- Dias depois, a Cripto.com disse à CoinDesk que reembolsaria os clientes depois que o Reino Unido disse à subsidiária emissora de cartões da Wirecard para cessar as operações. proibição foi levantadaem 30 de junho e a empresa pôde continuar os serviços de cartão.
- A EY recebeu críticas sobre suafalha em detectaro enorme buraco nos livros da Wirecard.
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