Bittrex e Poloniex são adicionadas ao processo alegando que a Tether manipulou o mercado de Bitcoin

Um processo alegando que a emissora de stablecoin Tether e a corretora irmã Bitfinex manipularam o mercado de Bitcoin está ficando maior.

Na quarta-feira, as bolsas de Criptomoeda Bittrex e Poloniex se tornaram os últimos réus acusados ​​de brincar fraudulentamente com os preços dos ativos Cripto em um ação coletiva cujos demandantes têm processado a Tether e a Bitfinex por alegações de fraude, engano e manipulação de mercado desde outubro de 2019.

O Processo emendado de 156 páginas arquivado na quarta-feira continua alegando que a Tether e a Bitfinex orquestraram um grande esquema para lavar e circular bilhões de stablecoins USDT supostamente sem lastro pelo mercado em detrimento de seus clientes – o ponto crucial do caso dos demandantes Matthew Script, Benjamin Leibowitz, Jason Leibowitz, Aaron Leibowitz e Pinchas Goldshtein.

Os demandantes alegam ainda que a Poloniex e a Bittrex eram essencialmente conduítes de backdoor naquele esquema. Eles alegam que a dupla configurou endereços de carteira “especificamente” para receber grandes transferências de USDT e “sabia” que a Bitfinex era quem as enviava.

“Dado o tamanho e a regularidade dessas transferências por meio de um mecanismo que eles criaram para esse propósito exato e sua visibilidade perfeita nas transações, a Bittrex e a Poloniex sabiam do efeito manipulador das transações em suas bolsas”, alegam os demandantes.

Os autores apontam para padrões de entrada de USDT como evidência. Em 6 de fevereiro de 2018, por exemplo, eles alegam que a Bitfinex transferiu US$ 2 milhões de USDT supostamente sem valor para a Poloniex bem quando o Bitcoin estava atingindo uma baixa do dia. Um Rally de mercado de criptomoedas cruzadas e maiores volumes de negociação se seguiram.

Leia Mais: Relatório do procurador-geral de Nova York acusa exchanges de Cripto por riscos de manipulação

“Para bolsas periféricas, essas grandes negociações de USDT supostamente lastreadas em moeda fiduciária criaram uma impressão de legitimidade e confiança do consumidor, levando a mais negociações e taxas para as duas bolsas”, alega o processo.

Eles também alegam que a cabala coordenou os padrões de transferência do USDT em resposta às notícias do dia, inclusive após a Relatório Tether.

Stuart Hoegner, advogado interno da Bitfinex e da Tether, chamou o processo alterado de “desvinculado dos fatos ou da lei” em uma declaração enviada por e-mail à CoinDesk. Os demandantes “confundem correlação percebida com causalidade em um esforço para sustentar teorias que são falsas e insustentáveis”, disse ele.

A Poloniex não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário e a Bittrex não pôde ser contatada imediatamente.