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EUA dizem que o presidente venezuelano Maduro escondeu enormes lucros de rede de drogas em Cripto
Nicolás Maduro e seu supervisor de Cripto foram duas das autoridades venezuelanas indiciadas na quinta-feira por alegações de que usaram Cripto para ocultar os lucros do tráfico de drogas.
Por Danny Nelson
O presidente venezuelano Nicolás Maduro usou Cripto para ocultar transações relacionadas ao tráfico ilícito de drogas, alegou o Departamento de Justiça dos EUA em um comunicado. acusação quinta-feira.
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As acusações abrangentes contra Maduro e outras 14 autoridades venezuelanas têm como objetivo principal deter uma suposta quadrilha multibilionária de tráfico de cocaína que o DOJ alegou ter causado estragos em comunidades americanas por mais de 20 anos. Ela supostamente envolvia traficantes de drogas, revolucionários colombianos e narcoterrorismo.
O superintendente de Cripto da Venezuela, Joselit Ramirez Camacho, 33, também foi indiciado em uma ação separada no Distrito Sul de Nova York.
No comunicado à imprensa que acompanha a acusação, a diretora executiva associada interina da Homeland Security Investigations (HSI), Alysa D. Erichs, disse que a conspiração usou Cripto para encobrir seus supostos crimes.
“O anúncio de hoje destaca o alcance global e o comprometimento da HSI em identificar, mirar e investigar agressivamente indivíduos que violam as leis dos EUA, exploram sistemas financeiros e se escondem atrás de Criptomoeda para promover suas atividades criminosas ilícitas. Que esta acusação seja um lembrete de que ONE está acima da lei - nem mesmo autoridades políticas poderosas.”
O release não menciona qual Criptomoeda está envolvida. No entanto, a Venezuela mantém notavelmente uma Criptomoeda lastreada em petróleo chamada petro. Esse projeto é regulado pelo Superintendente Nacional de Criptoativos e Atividades Relacionadas da Venezuela, Sunacrip.
Camacho é a cabeça de Sunacrip.
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