Diretor da Cripto Capital é indiciado por fraude, confirmando alegações da Bitfinex

O diretor da Cripto Capital, Oz Yosef, foi indiciado por três acusações criminais pelo Gabinete do Procurador dos EUA do Distrito Sul de Nova York na quarta-feira, 23 de outubro. confirmando declaraçõesfeita pelo consultor jurídico geral da Bitfinex, Stuart Hoegner, na sexta-feira.

De acordo com documentos judiciais, Yosef, também conhecido como Oz Joseph, foi indiciado por conspiração para cometer fraude bancária, fraude bancária e conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença.

Em um ato aberto citado por documentos judiciais, Yosef enviou uma mensagem de texto a uma fonte não identificada “sobre a necessidade de transferir US$ 10.000.000 para um banco localizado nas Bahamas, sabendo que os fundos seriam transferidos de uma conta bancária mantida em um banco localizado em Manhattan, Nova York”.

Após investigações criminais por vários órgãos internacionais, incluindo autoridades dos EUA, na primavera passada, os fundos da Cripto Capital foram congelados. Dos fundos apreendidos da plataforma de soluções bancárias, US$ 880 milhões pertenciam à exchange de Cripto Bitfinex, que mantinha um relacionamento com a empresa. Os fundos perdidos desencadearam uma investigação pelo Ministério Público de Nova York sobre o relacionamento entre a Bitfinex e a empresa irmã Tether.

Na quinta-feira, o presidente da Cripto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, foi extraditado para a Polônia pelas autoridades polonesas sob acusações de lavagem de dinheiro. Lee é acusado de lavar 1,5 bilhão de zlotys, ou cerca de US$ 390 milhões.

Após a prisão de Lee, Hoegnerdivulgou uma declaraçãoem nome da exchange que alegou que a Bitfinex foi vítima de fraude. Hoegner declarou que Yosef havia sido indiciado pelo Distrito Sul de Nova York, embora documentos judiciais ainda não tivessem sido divulgados para comprovar isso.

Como resultado da acusação, Yosef perderá os ativos listados “representando o número de receitas rastreáveis à prática dos referidos crimes”.

Documentos judiciais mencionam uma lista de ativos específicos, incluindo aqueles do diretor da Cripto Capital, Reginal Fowler, acusado de administrar um serviço bancário paralelo pelo US Attorney's Office na primavera passada e a Global Trade Solutions LLC, a empresa controladora da Cripto Capital. Eligibility Criterion, Eurocontrol e Spiral Global Development também estão listadas pelo tribunal.

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