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Polícia polonesa prende chefe de processador de pagamentos vinculado à bolsa de Cripto Bitfinex
Ivan Manuel Molina Lee, presidente da Cripto Capital, foi preso por alegações de lavagem de dinheiro.
Por John Biggs
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A polícia polonesa prendeu Ivan Manuel Molina Lee, presidente da Cripto Capital, sob acusações de lavagem de dinheiro.
De acordo com relatos do jornal polonêsW Políticae o portal de notícias RMF24, o Cripto foi extraditado para Varsóvia, Polônia, sob escolta policial. Autoridades polonesas alegam que Molina Lee é procurado na Polônia por lavagem de até 1,5 bilhão de zlotys ou cerca de US$ 390 milhões "de fontes ilegais", de acordo com o relatório polonês.
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As autoridades escreveram que os crimes de Molina Lee incluíam "lavagem de dinheiro sujo para cartéis de drogas colombianos usando uma bolsa de Criptomoeda ".
Promotores poloneses alegam que a Cripto Capital mantinha contas no Banco Spółdzielczy na cidade de Skierniewice e que a Molina Lee e a Bitfinex lavavam lucros ilegais no país.
A empresa está emproblemas antes. Molina Lee está diretamente conectado a uma reivindicação do Departamento de Justiça dos EUA que acusou dois indivíduos de administrar um serviço de "banco paralelo" que fornecia contas bancárias para empresas de Cripto . Sua empresa, Cripto Capital, supostamente perdeu US$ 880 milhões em dinheiro da Bitfinex, levando a um token de US$ 1 bilhãovenda este ano.
"Este é o maior esforço dos promotores poloneses para garantir perdas associadas a atividades ilegais", escreveram os promotores poloneses, acrescentando:
"O esforço foi um esforço combinado entre a Polisha e forças especiais internacionais. Os procedimentos foram conduzidos por promotores da Seção da Baixa Silésia do Departamento de Crime Organizado e Corrupção do Ministério Público Nacional em Wrocław e oficiais que cooperaram estreitamente com a Europol, a Interpol e os serviços dos EUA, incluindo a DEA."
Lavanderiaimagem via Shutterstock
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