Golpes de saída roubaram US$ 3,1 bilhões de investidores de Cripto em 2019: Relatório

Os crimes com Criptomoeda renderam um bom dinheiro no último trimestre, embora menos do que no primeiro trimestre de 2019.

O crime cibernético contra exchanges chegou a US$ 125 milhões no Q2, em comparação com US$ 356 milhões no Q1, de acordo com uma versão inicial do Relatório Anti-Lavagem de Dinheiro de Criptomoeda do Q2 de 2019 da CipherTrace. As perdas agregadas com Cripto atingiram US$ 4,3 bilhões este ano devido a um golpe de saída específico, o "Plus Token".

Dado que as estimativas de preço da CipherTrace são definidas no momento do relatório inicial, as avaliações atuais seriam muito mais altas.

Incluído no Q1 está o colapso da bolsa QuadrigaCX, que a CipherTrace rotulou como um golpe de saída. Os investidores perderam US$ 195 milhões.

A CipherTrace ainda afirma que 2019 pode ser o “Ano do Golpe de Saída”, com US$ 3,1 bilhões roubados por meio de saídas e outros US$ 874 milhões em fundos desviados. Esses números, observa a CipherTrace, são apenas preliminares, com inúmeras outras alegações sob investigação.

Um golpe de saída não confirmado pela bolsa sul-coreana e esquema de pirâmide Plus Token está incluído nas estimativas. Os investidores são suspeitos de terem perdido até US$ 2,9 bilhões. Os detalhes em torno do golpe de saída ainda não foram estabelecidos, no entanto.

No total, investidores, usuários e bolsas perderam quase US$ 4,3 bilhões em atividades ilícitas no ano até o momento.

A CipherTrace observa que fundos ilícitos logo estarão sob escrutínio mais intenso após a recente Regra de Viagem da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF). As regras exigem informações pessoais tanto do remetente quanto do destinatário de fundos para transferências acima de US$ 1.000.

ATUALIZAÇÃO (13 de agosto 16:00 UTC):Uma versão anterior desta história rotulou incorretamente o colapso da bolsa QuadrigaCX como um evento de hacking.

Imagem via arquivos CoinDesk