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As bolsas do Japão relatam 669 casos de suspeita de lavagem de dinheiro com Cripto
A agência policial do Japão disse que centenas de casos de suspeita de lavagem de dinheiro foram relatados em bolsas de Criptomoeda nacionais em 2017.
Por Wolfie Zhao
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A agência policial do Japão informou que recebeu 669 denúncias de suspeita de lavagem de dinheiro de bolsas de Criptomoeda nacionais ao longo de oito meses de 2017.
De acordo com o Nikkei Asia Review do Japão https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/669-cryptocurrency-money-laundering-cases-suspected-in-April-December, a Agência Nacional de Polícia (NPA) do país divulgou um relatório na quinta-feira indicando que os casos foram relatados de abril a dezembro daquele ano.
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Como relatado por CoinDesk, o Japão aprovou uma lei em abril do ano passado que reconhece o Bitcoin como método de pagamento legal e exige que as exchanges de Criptomoeda sejam licenciadas. A notificação obrigatória de transações suspeitas de fazerem parte de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas também foi incluída na legislação em um esforço para reprimir o uso de Criptomoeda como um meio para facilitar atividades financeiras ilegais.
Embora a NPA não tenha revelado os critérios exatos usados pelas bolsas para filtrar transações suspeitas, os dados vêm como parte de um esforço mais amplo dos reguladores do Japão para investigar as bolsas de Criptomoeda após a assalto de mais de US$ 500 milhões em tokens NEM da Coincheck no final de janeiro.
O Japão ainda tem atualmente 16 exchanges de Criptomoeda , incluindo a Coincheck, que ainda precisam ser totalmente aprovadas pelo órgão fiscalizador financeiro do país. Ministério das Finanças do Japão dissena semana passada, ordenou que a agência conduzisse uma inspeção no local dessas plataformas não licenciadas.
Policial japonêsimagem via Shutterstock
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