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ICE explora blockchain para expor uso de Cripto no tráfico de drogas
O Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA está trabalhando para expor transações feitas por traficantes de drogas usando criptomoedas para esconder seus rastros.
By Wolfie Zhao
Updated Sep 13, 2021, 7:29 a.m. Published Jan 26, 2018, 10:00 a.m.
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O Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) detalhou como está trabalhando para expor transações feitas por traficantes de drogas ilegais usando criptomoedas para encobrir seus rastros.
Em um escritotestemunhoa um comitê do Senado em 25 de janeiro, o vice-diretor assistente do ICE, Greg Nevano, disse que a agência tem visto um uso crescente de criptomoedas para pagar pelo tráfico de drogas ilícitas, como opioides como o fentanil.
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Para combater essa preocupação crescente, a agência disse que adotou várias estratégias para expor traficantes de drogas que estão recorrendo às criptomoedas devido à dificuldade de rastreamento.
Nevano escreveu em seu depoimento:
"Para dar suporte aos seus diversos esforços investigativos financeiros, o ICE usa técnicas secretas para se infiltrar e explorar corretoras de Criptomoeda ponto a ponto que normalmente lavam dinheiro para redes criminosas envolvidas ou que dão suporte a mercados da dark net."
Além disso, Nevano também indicou que o ICE está empregando "ferramentas complexas de exploração de Tecnologia blockchain" em uma tentativa de analisar transações de Criptomoeda e descobrir as identidades por trás dessas transações. Além disso, treinamento está sendo fornecido pela agência para investigadores nacionais e internacionais de Criptomoeda para continuar a lidar com o problema.
Embora ele não tenha divulgado os detalhes precisos das investigações da agência sobre Criptomoeda , os comentários marcam o esforço mais recente do ICE em investigar a Tecnologia blockchain subjacente às criptomoedas para eliminar sua CORE característica: o anonimato.
Como relatado pela CoinDesk anteriormente, em outro depoimento a um comitê do Senado, o ICE relatou sua preocupação de que organizações criminosas têm usado cada vez mais criptomoedas para lavar dinheiro ou pagar por atividades ilícitas.
GELOimagem via Shutterstock
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