Suposto fraudador de ICO se declara inocente em tribunal de Nova York

Um empresário de Nova York acusado de fraudar investidores em duas ofertas iniciais de moedas (ICOs) se declarou inocente no tribunal na semana passada.

Conforme relatado anteriormente, Maksim Zaslavskiyfoi acusadocom conspiração para cometer fraude de valores mobiliários há pouco mais de um mês. Os autos datados de 1º de dezembro indicam que Zaslavskiy se declarou inocente das acusações. E de acordo comum relatóriodo Crain's, Zaslavskiy garantiu uma fiança de US$ 250.000 com uma propriedade no Brooklyn como garantia.

O caso contra Zaslavskiy está conectado a duas ICOs – uma que supostamente estava vinculada a imóveis e a outra a pedras preciosas – que os promotores alegaram serem de natureza fictícia.

"Conforme alegado, Zaslavskiy e seus associados atraíram investidores prometendo retornos usando novos ICOs, embora Zaslavskiy soubesse que nenhum imóvel ou diamante estava realmente respaldando os investimentos", disse a procuradora interina dos EUA, Bridget Rohde, no mês passado.

Notícias de que o governo dos EUA estava procurando acusar o organizador da ICOprimeiro quebrouem setembro, quando a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA entrou com acusações em um processo separado que citava violações de registro e de lei antifraude em particular. Na época, a agência garantiu o congelamento de ativos para duas empresas vinculadas aos ICOs, bem como para o próprio Zaslavskiy.

Documentos judiciais adicionais de 1º de dezembro indicam que o governo dos EUA e Zaslavskiy estão discutindo um possível acordo judicial.

Estátua da justiçaimagem via Shutterstock