Un fraudeur présumé de l'ICO plaide non coupable devant un tribunal de New York

Un homme d'affaires new-yorkais accusé d'avoir fraudé des investisseurs dans deux offres initiales de pièces de monnaie (ICO) a plaidé non coupable devant le tribunal la semaine dernière.

Comme indiqué précédemment, Maksim Zaslavskiya été accuséavec complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières il y a un peu plus d'un mois. Les documents datés du 1er décembre indiquent que Zaslavskiy a plaidé non coupable aux accusations. Et selonun rapportDe Crain's, Zaslavskiy a obtenu une caution de 250 000 $ avec une propriété basée à Brooklyn comme garantie.

L'affaire contre Zaslavskiy est liée à deux ICO – ONEune prétendument liée à l'immobilier et l'autre aux pierres précieuses – que les procureurs ont accusées d'être de nature fictive.

« Comme il est allégué, Zaslavskiy et ses associés ont attiré les investisseurs en leur promettant des rendements grâce à de nouvelles ICO, même si Zaslavskiy savait qu'aucun bien immobilier ni diamant ne soutenait réellement les investissements », a déclaré le mois dernier la procureure américaine par intérim Bridget Rohde.

Des nouvelles selon lesquelles le gouvernement américain envisageait d'inculper l'organisateur de l'ICOpremier casséEn septembre, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a porté plainte dans le cadre d'une action distincte citant notamment des violations des lois sur l'enregistrement et la lutte contre la fraude. À l'époque, l'agence avait obtenu un gel des avoirs de deux sociétés liées aux ICO ainsi que de Zaslavskiy lui-même.

Des documents judiciaires supplémentaires du 1er décembre indiquent que le gouvernement américain et Zaslavskiy discutent d'un éventuel accord de plaidoyer.

Statue de la justiceimage via Shutterstock