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BTC-e minimiza preocupações com investigação criminal, agora revelada como farsa
Uma publicação no site do Ministério Público da região russa de Volgogrado afirma que a BTC-e está "sob investigação".
Por Pete Rizzo
ATUALIZAÇÃO (4 de fevereiro, 08:43 GMT):
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Novas informações vieram à tona que mostram a investigação criminalpode ter sido de fato uma farsa.
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A oitava maior bolsa de Bitcoin em volume, a BTC-e está agora "sob investigação" pela Promotoria da região de Volgogrado, na Rússia.
Traduções em inglês deo comunicado de imprensaemitidos em nome do escritório sugerem que a agência está iniciando um processo criminal contra a bolsa e seus recursos online.
Em declarações à CoinDesk, representantes da BTC-enegou qualquer irregularidade e reiterou que não está preocupado com quaisquer ações potenciais das autoridades russas. No entanto, a BTC-e mudou-se paraaumentar as taxas sobre transações em USD, RUR e EURapós o anúncio.
As autoridades policiais estão buscando especificamente bloquear o site BTC-e na Rússia, sob uma nova lei que permite o fechamento de sites associados ao terrorismo ou outros tipos de extremismo potencialmente perigosos.
Autoridades russas sugerem que o BTC-e está sendo investigado por lavagem de fundos criminosos, bem como fraude. Notavelmente, os comentários vêm uma semana após o Banco da Rússia anunciar que a emissão de moedas alternativas na Federação Russa é proibido.
BTC-e despreocupado
Os representantes da BTC-e estavam confiantes de que as ações da Rússia não seriam prejudiciais às suas operações. Um porta-voz deu a entender que a BTC-e enfrenta pouco risco, pois não tem escritórios na Rússia nem trabalha com nenhum banco russo. Seus fundadores Aleksey e Alexander, embora residentes da Rússia, não são cidadãos.
O segredo frequentemente percebido com que conduz as operações pode até trazer algum conforto à organização. Conforme observado em nossoRelatório de 11 de dezembrona bolsa:
"O BTC-e é tudo menos transparente: ele usa serviços bancários de terceiros para KEEP seu nome fora dos registros oficiais. Pelo menos um dos bancos envolvidos no processo está localizado na República Tcheca; o site do BTC-e faz referência à Bulgária em suas descrições de SEO; os fundadores, os programadores russos Aleksey e Alexander, aprimoraram suas habilidades no parque tecnológico de Skolkovo; e a empresa de gerenciamento do BTC-e está sediada em Chipre."
Reação
Volumes de negociação emBTC-epermaneceu inalterado pelas notícias, como evidenciado pelos preços estáveis na bolsa no momento da publicação, juntamente com a discussão aberta sobre as ações no fórum central do site.
Quando questionada se as ações restringiriam a capacidade da bolsa de lidar com novos depósitos russos, a organização disse apenas que isso "dependeria das leis que seriam adotadas na Rússia".
Além disso, uma proibição nacional, embora potencialmente proíba novos participantes de acessar a bolsa, provavelmente não seria capaz de deter o uso do BTC-e por sua base existente. Os usuários do BTC-e ainda poderiam confiar na rede anônima TOR ou utilizar VPNs para conduzir transações.
Além disso, interrupções de serviço certamente não são desconhecidas para os usuários do site. Em dezembro passado, a BTC-e relatou problemas bancários devido a atualizações de sua arquitetura de serviço queprovavelmente afetaria os usuários até janeiro.
Crédito da imagem:Kremlin de Moscou/ Shutterstock
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