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Operador do esquema Ponzi de Bitcoin se declara culpado de fraude de valores mobiliários
O autor do esquema Ponzi de Bitcoin , Trendon Shavers, declarou-se culpado de fraude de valores mobiliários e agora aguarda sentença.
Por Pete Rizzo
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O autor do esquema Ponzi de Bitcoin , Trendon Shavers, declarou-se culpado de fraude de valores mobiliários, uma decisão que reverte a alegação de inocência apresentada em março.
Shavers enfrentou até 20 anos de prisão por fraudar investidores em cerca de US$ 4,5 milhões enquanto operava o Bitcoin Savings & Trust (BS&T). O esquema de investimento, que prometia aos investidores retornos de 7% sobre a atividade de arbitragem do mercado de Bitcoin em 2011 e 2012, tornou-se objeto de uma investigação da US Securities and Exchange Commission (SEC) em Julho de 2013.
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De acordo com um relatório deBloomberg, Shavers agora cumprirá uma pena de 33 a 41 meses de prisão como resultado do acordo judicial e pagará uma multa de US$ 5 milhões.
“Sei que o que fiz foi errado e lamento muito”, disse Shavers em uma audiência judicial, de acordo com a fonte de notícias.
Shavers foi finalmente descoberto envolvido em um esquema Ponzi, no qual dinheiro de novos investidores era usado para emitir "pagamentos de juros" para novos investidores. Além disso, ele trocou Bitcoin por dólares americanos para pagar despesas pessoais, descobriram os investigadores.
Como resultado de um inquérito inicial, Shavers foi forçado apagar $40 milhõesem penalidades por violar leis antifraude e de valores mobiliários em setembro de 2014. Ele foi posteriormentepreso novamentepor acusações criminais em novembro daquele ano.
Um processo de 9 de setembro no caso revelou anteriormente que o procurador dos EUA Preet Bharara havia adiado uma conferência pré-julgamento alegando que as partes estavam trabalhando para chegar a um acordo.
A sentença de Shavers está prevista para 3 de fevereiro de 2016.
Para mais informações, uma cópia completa do acordo de confissão de culpa pode ser encontrada abaixo.
Acordo de confissão de culpa de Shavers
Imagem da justiçavia Shutterstock.
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