Share this article
Ang Operator ng Bitcoin Ponzi Scheme ay Umamin na Nagkasala sa Panloloko sa Securities
Ang Bitcoin ponzi scheme perpetrator Trendon Shavers ay umamin ng guilty sa securities fraud at ngayon ay naghihintay ng sentensiya.
By Pete Rizzo
Updated Sep 11, 2021, 11:53 a.m. Published Sep 21, 2015, 9:48 p.m.
Gawin kaming preferred sa Google
Ang Bitcoin Ponzi scheme perpetrator Trendon Shavers ay umamin ng guilty sa securities fraud, isang desisyon na binabaligtad ang plea of not guilty na isinumite noong Marso.
Nahaharap ang mga shaver ng hanggang 20 taon sa bilangguan dahil sa panloloko sa mga namumuhunan sa tinatayang $4.5m habang nagpapatakbo ng Bitcoin Savings & Trust (BS&T). Ang scheme ng pamumuhunan, na nangako sa mga mamumuhunan ng 7% na pagbabalik sa aktibidad ng arbitrage ng merkado ng Bitcoin noong 2011 at 2012, ay naging layunin ng pagtatanong ng US Securities and Exchange Commission (SEC) sa Hulyo 2013.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Ayon sa ulat ni Bloomberg, Ang Shavers ay magsisilbi na ngayon kahit saan mula 33 buwan hanggang 41 buwan sa bilangguan bilang resulta ng plea deal, at magbabayad ng $5m na multa.
"Alam kong mali ang ginawa ko at labis akong nagsisisi," sabi ni Shavers sa isang pagdinig sa korte, ayon sa source ng balita.
Ang mga shaver ay napag-alaman na nakikisali sa isang Ponzi scheme kung saan ang pera mula sa mga bagong mamumuhunan ay ginamit upang mag-isyu ng "mga pagbabayad ng interes" sa mga bagong mamumuhunan. Dagdag pa, ipinagpalit niya ang Bitcoin sa US dollars upang magbayad ng mga personal na gastusin, natuklasan ng mga imbestigador.
Bilang resulta ng paunang pagtatanong, napilitan si Shavers magbayad ng $40m sa mga parusa para sa paglabag sa anti-fraud at mga securities na batas noong Setyembre ng 2014. Siya ay pagkatapos arestado na naman sa mga kasong kriminal noong Nobyembre ng taong iyon.
Ang pagsampa noong Setyembre 9 sa kaso ay nagsiwalat dati na ang Abugado ng US na si Preet Bharara ay ipinagpaliban ang isang pre-trial na kumperensya sa batayan na ang mga partido ay nagtatrabaho patungo sa isang kasunduan.
Nakatakdang hatulan ang mga shavers sa ika-3 ng Pebrero, 2016.
Para sa higit pang impormasyon, ang buong kopya ng kasunduan sa plea ay makikita sa ibaba.
Larawan ng hustisya sa pamamagitan ng Shutterstock.
More For You
Pudgy Penguins is building a multi-vertical consumer IP platform — combining phygital products, games, NFTs and PENGU to monetize culture at scale.
What to know:
Pudgy Penguins is emerging as one of the strongest NFT-native brands of this cycle, shifting from speculative “digital luxury goods” into a multi-vertical consumer IP platform. Its strategy is to acquire users through mainstream channels first; toys, retail partnerships and viral media, then onboard them into Web3 through games, NFTs and the PENGU token.
The ecosystem now spans phygital products (> $13M retail sales and >1M units sold), games and experiences (Pudgy Party surpassed 500k downloads in two weeks), and a widely distributed token (airdropped to 6M+ wallets). While the market is currently pricing Pudgy at a premium relative to traditional IP peers, sustained success depends on execution across retail expansion, gaming adoption and deeper token utility.
More For You
Bumaba ang Bitcoin sa pinakamababang halaga na $81,000 habang nagpapatuloy ang nakakakilabot na araw
Ang pinakamalaking Cryptocurrency sa mundo ay nawalan ng halos $10,000 sa nakalipas na 24 na oras, na ngayon ay nagbabanta nang bumaba sa pinakamababang halaga nito noong Nobyembre, sa ilalim lamang ng humigit-kumulang $81,000.
What to know:
- Patuloy na mabilis na bumaba ang Bitcoin (BTC) sa gabi ng US noong Huwebes, at bumagsak ang presyo hanggang sa $81,000.
- Mahigit $777 milyon sa leveraged Crypto long positions ang na-liquidate sa loob lamang ng ONE oras.
- Ang mga komento mula kay Pangulong Trump ay nagdulot ng pagtaas ng logro ng pagtaya sa Polymarket kay Kevin Warsh bilang susunod na pinuno ng Fed, marahil ay nakadismaya sa ilang negosyante na umaasang ang mas mapagmalasakit na si Rick Rieder ang mapipili.
