Um bot chamado Willy: a negociação automatizada da Mt. Gox impulsionou o preço do Bitcoin?

Há mais especulações hoje de que o aumento do bitcoin em novembro de 2013 e os volumes de negociação da Mt. Gox foram construídos em parte por atividades comerciais fraudulentas – especificamente por meio de um bot que os traders sérios apelidaram de "Willy".

Bitcoinspreçono Mt. Gox disparou de cerca de US$ 200 no início de novembro para sua máxima histórica de US$ 1.236 em 4 de dezembro, empolgando os primeiros adeptos e fazendo com que analistas entrassem em crise sobre a causa: foi especulação chinesa sobre as bolsas sem taxas daquele país? Ou talvez um êxodo em massa para a moeda digital após sua resistência à apreensão governamental ter sido notada durante o caso Silk Road?

O 'Relatório Willy', um site Wordpress com tema padrão e postagem única, fornece um resumo detalhado da atividade comercial dos bots suspeitos de setembro até o final de novembro de 2013.

Os comerciantes misteriosos

De acordo com o escritor do blog, um trader que analisou registros divulgados publicamente na época, robôs de negociação operavam desenfreadamente no sistema sob vários IDs de usuário, incluindo um chamado "Willy", que emitia ordens repetitivas de compra, sempre manipulando o preço para cima.

Outro bot, chamado "Markus", parece ter comprado e vendido a preços completamente aleatórios, pagando zero taxas de negociação. Willy e Markus foram mais ativos imediatamente antes e durante novembro de 2013, quando o preço do bitcoin de repente foi para a lua.

A análise é baseada em dados vazados ao público em 9 de março deste ano, que incluíam detalhes de todas as negociações emMonte Goxentre abril de 2011 e novembro de 2013. Não há dados disponíveis desde esse período no momento, embora haja relatos de atividades que correspondem às de Willy e Markus após dezembro.

Até novembro, as duas entidades de negociação compraram um total de 570.000 BTC, o suficiente para ter um impacto no preço. O valor do bitcoin no final de 2013 era ainda menos inerente do que os analistas econômicos anti-cripto zombeteiros alegaram?

Quem eram eles?

Agora, a especulação recai sobre se a atividade é resultado de hackers externos manipulando o sistema para obter lucro (como afirma o CEO da Mt. Gox, Mark Karpeles) ou um trabalho interno, representando os interesses das (muito) poucas pessoas com acesso às entranhas da bolsa?

Ambos os bots estavam entre os 500 usuários de maior volume no Mt. Gox, cujas atividades sãorepresentado graficamente aqui. Willy e Markus representam os dois gráficos de negociação mais anômalos, #281 'Greater Fools' e #15 'Glitch in the System', respectivamente.

Markus frequentemente parece gastar a mesma quantia baixa de dinheiro (cerca de US$ 15), não importa o tamanho da negociação, o que sugere que os dados nessa área são enganosos ou inexistentes.

Registros estranhos

Padrões estranhos no comportamento de compra das duas entidades comerciais são agravados por detalhes suspeitos em seus dados de registro de usuário. Willy tinha apenas '??' listado para um código de país quando todas as outras contas eram identificáveis. A localização de Markus foi listada como 'Japão', e ambos tinham números de ID excepcionalmente altos em comparação com os de outros usuários.

A entidade Willy também não foi afetada pelos períodos de inatividade da Mt. Gox, continuando a comprar entre 10-20 BTC a cada 5-10 minutos, mesmo em momentos em que a bolsa não estava funcional para usuários regulares, levando o autor do blog a concluir:

"Isso torna provável que o bot estivesse sendo executado a partir de um servidor local do Mt. Gox. Não é impossível que um hacker tenha conseguido instalar algum tipo de rootkit nos servidores do Mt. Gox e executado o bot de lá, mas isso parece extremamente improvável."

O autor anônimo do Willy Report não dá muito crédito à teoria do hacker externo. O saldo de Willy está ausente do resumo de saldo vazado na época do colapso da Gox em fevereiro, e o de Markus é de apenas 20 BTC. Não parece haver nenhuma retirada para corresponder às grandes negociações.

Detalhes da atividade de Markus são curiosamente corrigidos em uma versão separada e anônima dos dados comerciais da Mt. Gox de abril de 2013 que correspondiam à versão vazada em todos os outros aspectos. O número de ID da entidade também aparece nessa versão como '634' – o ID conectado a Mark Karpeles.

A suspeita de atividade comercial manipuladora no Mt. Gox já era um ponto de discussão entre os traders sérios que observavam a bolsa, mesmo em 2013, e eraaparentemente confirmadouma vez que os dados comerciais vazaram.

O autor do Relatório Willy também sugere sinais de atividade suspeita antes da primeira onda de atenção do bitcoin, em abril de 2013.

Confiando em trocas

Mais uma vez, nuvens escuras se acumularam, não em torno da rede Bitcoin em si, mas em torno dos gateways centralizados que protegem as entradas e saídas entre ela e o sistema financeiro tradicional.

Tais negócios têm operado principalmente fora da cadeia de blocos e são inerentemente baseados em confiança, funcionando efetivamente como bancos não oficiais e não segurados. Com desenvolvedores e executivos do mundo da Tecnologia em vez do financeiro, eles têm sido acusados ​​de tudo, desde incompetência até malícia, antes que seus fundos simplesmente desapareçam – geralmente junto com os donos dos negócios.

Um sistema de pagamento baseado em cripto sem confiança ainda depende muito de suportes confiáveis. Na maioria das vezes, esses "suportes confiáveis" não são regulamentados, portanto, atraem comerciantes e especuladores inescrupulosos.

Aqueles que são a favor da regulamentação apontam a fraqueza inerente das bolsas não regulamentadas como um dos maiores problemas enfrentados Bitcoin, mas a regulamentação continua sendo um tópico controverso na comunidade Bitcoin e não há um consenso claro sobre o que deve ou pode ser feito para acabar com o abuso.

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