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Polícia prende duas pessoas relacionadas ao roubo de US$ 243 milhões em Cripto visando credor da Genesis
Mais de US$ 9 milhões foram congelados e US$ 500.000 foram devolvidos como resultado da investigação.
Updated Sep 20, 2024, 7:30 a.m. Published Sep 19, 2024, 1:57 p.m.
- US$ 243 milhões foram supostamente roubados de um credor da Genesis em 19 de agosto.
- Uma investigação sobre o roubo resultou em duas prisões, informou o Departamento de Justiça dos EUA na quinta-feira.
- Mais de US$ 9 milhões dos fundos roubados foram congelados, de acordo com o ZachXBT.
Duas pessoas foram presas apósuma investigação sobre um assalto de US$ 243 milhões em que os ladrões acusados supostamente tentaram passar milhares de Bitcoin por meio de serviços de mistura, disse o Departamento de Justiça dos EUA em um comunicado na quinta-feira.
Em 19 de agosto, um credor da extinta empresa de negociação Genesis foi vítima de um sofisticado golpe de engenharia social após ser contatado por um número falso que se passava por um membro do suporte do Google, de acordo com informações relatadas inicialmente pelo detetive de blockchain ZachXBT.
A História Continua abaixo
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1/ An investigation into how Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal), and Box (Jeandiel Serrano) stole $243M from a single person last month in a highly sophisticated social engineering attack and my efforts which have helped lead to multiple arrests and millions frozen. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd
— ZachXBT (@zachxbt) September 19, 2024
A vítima foi convencida a redefinir suas configurações de autenticação de dois fatores Gemini e enviar fundos para uma carteira comprometida. O rastreamento de transações analisado pela ZachXBT mostra que os US$ 243 milhões foram divididos entre várias carteiras antes de serem enviados para mais de 15 exchanges.
Uma acusação não selada na quinta-feira identificou Malone Lam, 20, um cidadão de Cingapura que vive em Miami e Los Angeles, e Jeandiel Serrano, 21, de Los Angeles, mostrando que ambos forampreso Quarta-feira à noite e acusados de conspirar para roubar e lavar a Criptomoeda. Eles estavam programados para comparecer em tribunais federais separados na Califórnia e na Flórida na quinta-feira, de acordo com o Departamento de Justiça.
Um conjunto de fundos roubados supostamente fluiu para corretoras de bens de luxo para comprar carros, relógios, joias e roupas de grife. Os culpados foram vinculados ao saque após compartilharem acidentalmente um endereço que foi usado para comprar roupas de luxo. CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT e Binance Security usaram essas informações para congelar mais de US$ 9 milhões, com US$ 500.000 sendo devolvidos à vítima.
Os departamentos de polícia de Miami e Los Angeles não responderam ao Request de comentário da CoinDesk.
ATUALIZAÇÃO (19 de setembro de 2024, 19:44 UTC):Adiciona informações de confirmação e acusação do Departamento de Justiça dos EUA.
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