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La polizia arresta due persone collegate al furto Cripto da 243 milioni di dollari che ha preso di mira il creditore Genesis
A seguito delle indagini sono stati congelati più di 9 milioni di dollari e ne sono stati restituiti 500.000.
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- Il 19 agosto sarebbero stati rubati 243 milioni di dollari a un creditore di Genesis.
- Un'indagine sul furto ha portato a due arresti, ha affermato giovedì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
- Secondo ZachXBT, più di 9 milioni di dollari di fondi rubati sono stati congelati.
Due persone sono state arrestate a seguitoun'indagine su una rapina da 243 milioni di dollari in cui i ladri accusati avrebbero cercato di far passare migliaia di Bitcoin tramite servizi di mixing, ha affermato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti in una dichiarazione rilasciata giovedì.
Il 19 agosto, un creditore della defunta società di trading Genesis è stato vittima di una sofisticata truffa di ingegneria sociale dopo essere stato contattato da un numero fittizio che si spacciava per un membro dell'assistenza Google, secondo le informazioni riportate per la prima volta dall'investigatore della blockchain ZachXBT.
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1/ An investigation into how Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal), and Box (Jeandiel Serrano) stole $243M from a single person last month in a highly sophisticated social engineering attack and my efforts which have helped lead to multiple arrests and millions frozen. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd
— ZachXBT (@zachxbt) September 19, 2024
La vittima è stata convinta a reimpostare le impostazioni di autenticazione a due fattori di Gemini e a inviare fondi a un portafoglio compromesso. Il tracciamento delle transazioni analizzato da ZachXBT mostra che i 243 milioni di $ sono stati suddivisi su più portafogli prima di essere inviati a più di 15 exchange.
Un atto di accusa non sigillato giovedì ha identificato Malone Lam, 20 anni, un cittadino di Singapore che vive a Miami e Los Angeles, e Jeandiel Serrano, 21 anni, di Los Angeles, dimostrando che entrambi erano statiarrestato Mercoledì sera e accusati di cospirazione per rubare e riciclare la Criptovaluta. Giovedì dovevano comparire in tribunali federali separati in California e Florida, secondo il Dipartimento di Giustizia.
Un gruppo di fondi rubati sarebbe confluito in broker di beni di lusso per acquistare auto, orologi, gioielli e vestiti firmati. I colpevoli sono stati collegati al bottino dopo aver condiviso accidentalmente un indirizzo che è stato utilizzato per acquistare vestiti di lusso. CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT e Binance Security hanno utilizzato queste informazioni per congelare più di 9 milioni di $, con 500.000 $ restituiti alla vittima.
Sia i dipartimenti di polizia di Miami che quelli di Los Angeles non hanno risposto alla Request di commento di CoinDesk.
AGGIORNAMENTO (19 settembre 2024, 19:44 UTC):Aggiunge informazioni di conferma e di accusa da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
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