Поделиться этой статьей
Полиция арестовала двух человек, связанных с кражей Криптo на сумму 243 млн долларов, направленной против Genesis Creditor
В результате расследования было заморожено более 9 миллионов долларов США и возвращено 500 тысяч долларов США.
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
- 19 августа у кредитора Genesis якобы было украдено 243 миллиона долларов.
- Министерство юстиции США сообщило в четверг, что расследование кражи привело к двум арестам.
- По данным ZachXBT, более 9 миллионов долларов украденных средств были заморожены.
Два человека были арестованы послерасследование кражи на сумму 243 миллиона долларов В заявлении Министерства юстиции США, опубликованном в четверг, говорится, что обвиняемые в краже якобы пытались провести тысячи Bitcoin через сервисы микширования.
Согласно информации, впервые предоставленной блокчейн-детективом ZachXBT, 19 августа кредитор прекратившей свое существование торговой фирмы Genesis стал жертвой изощренной мошеннической схемы с использованием социальной инженерии после того, как с ним связался поддельный номер, выдававший себя за номер службы поддержки Google.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
1/ An investigation into how Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal), and Box (Jeandiel Serrano) stole $243M from a single person last month in a highly sophisticated social engineering attack and my efforts which have helped lead to multiple arrests and millions frozen. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd
— ZachXBT (@zachxbt) September 19, 2024
Жертву убедили сбросить настройки двухфакторной аутентификации Gemini и отправить средства на взломанный кошелек. Отслеживание транзакций, проанализированное ZachXBT, показывает, что 243 миллиона долларов были разделены между несколькими кошельками, прежде чем были отправлены на более чем 15 бирж.
В обвинительном заключении, обнародованном в четверг, указаны имена 20-летнего Мэлоуна Лэма, гражданина Сингапура, проживающего в Майами и Лос-Анджелесе, и 21-летнего Жандиэля Серрано из Лос-Анджелеса, что свидетельствует о том, что оба они былиарестован В среду вечером им предъявили обвинения в сговоре с целью кражи и отмывания Криптовалюта. По данным Министерства юстиции, в четверг они должны были предстать перед отдельными федеральными судами в Калифорнии и Флориде.
Часть украденных средств предположительно перетекла в брокеров предметов роскоши для покупки автомобилей, часов, ювелирных изделий и дизайнерской одежды. Виновные были связаны с добычей после того, как случайно поделились адресом, который использовался для покупки предметов роскоши. CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT и Binance Security использовали эту информацию, чтобы заморозить более 9 миллионов долларов, а 500 000 долларов были возвращены жертве.
Полицейские управления Майами и Лос-Анджелеса не ответили на Request CoinDesk прокомментировать ситуацию.
ОБНОВЛЕНИЕ (19 сентября 2024 г., 19:44 UTC):Добавляет информацию о подтверждении и обвинительном заключении от Министерства юстиции США.
Больше для вас
Больше для вас
Kraken продолжает серию приобретений, приобретая компанию по управлению токенами Magna накануне IPO
Сделка добавляет инфраструктуру жизненного цикла токенов в расширяющуюся продуктовую линейку Kraken.
Что нужно знать:
- Компания Payward, материнская компания Kraken, приобрела фирму Magna, занимающуюся операциями с токенами.
- Magna используется криптокомандами для управления вестингом токенов, заявлениями прав и распределениями. Платформа обслуживает 160 клиентов и достигла пикового объёма заблокированных средств в размере 60 миллиардов долларов в прошлом году.
- Kraken совершила ряд приобретений для расширения и привлекла 800 миллионов долларов в прошлом году при оценке в 20 миллиардов долларов.
Главное
