Celsius CFO é preso por acusações relacionadas ao antigo emprego na empresa de Moshe Hogeg

Yaron Shalem, diretor financeiro da plataforma de empréstimos de Criptomoeda Celsius, foi um dos sete pessoas presas em Tel Aviv este mês em conexão com o magnata israelense das Cripto Moshe Hogeg, confirmou a CoinDesk .

Três fontes em Israel confirmaram a prisão de Shalem. Em um tuíte na sexta-feira, a Celsius disse que foi “recentemente informada sobre uma investigação policial em Israel envolvendo um funcionário”, sem nomear a pessoa.

“Embora isso não esteja de forma alguma relacionado ao tempo ou trabalho do funcionário@RedeCelsius, o funcionário foi imediatamente suspenso. Também verificamos que nenhum bem foi extraviado ou manuseado incorretamente”, dissetuitar disse.

Os processos judiciais em Israel geralmente ocorrem em público, exceto sob certas circunstâncias atenuantes, quando uma ordem de silêncio pode ser imposta a uma investigação para proteger a identidade dos indivíduos envolvidos, como é o caso das pessoas que fazem parte da investigação Hogeg.

O nome de Shalem foi incluído – junto com outros 17, incluindo o de Hogeg – em um apêndice de um documento com o papel timbrado da unidade nacional de investigação de fraudes da polícia de Israel. A página, revisada pela CoinDesk, foi carimbada em 15 de novembro pelo Juiz Erez Melamed do Tribunal de Magistrados de Rishon Lezion. Não está claro no apêndice a que tipo de documento ele foi anexado. No entanto, a data no selo é três dias antes polícia israelensedisseram que prenderam oito indivíduos,incluindo Hogeg, por suspeita de lavagem de dinheiro, fraude e agressão sexual.

Celsius não respondeu aos pedidos de comentário. Ligações para a polícia israelense foram respondidas com uma mensagem pré-gravada, ou então nem sequer foram respondidas. Quando a CoinDesk ligou para o número listado para um Yaron Shalem em Tel Aviv e perguntou por ele, a pessoa que atendeu desligou.

Em um “pergunte-me-qualquer-coisa" no Twitter na terça-feira à noite, um funcionário da Celsius disse que não podia confirmar ou negar se Shalem era um dos ex-associados de Hogeg que foram presos.

Shalem se juntou à Celsius no início deste ano. De janeiro de 2014 a março de 2018, ele trabalhou como CFO para Singulariteam, uma empresa de capital de risco lançada pela Hogeg.

Não está claro por qual(is) acusação(ões) Shalem foi preso. Também não está claro quem eram os outros seis indivíduos que teriam sido presos junto com Hogeg.

Hogeg esteve envolvido em controvérsias no passado, grande parte dela remontando ao boom da oferta inicial de moedas (ICO) de 2017. Shalem foi nomeado em um processo contra Hogeg em janeiro de 2019, movido pelo investidor chinês Zhewen Hu,o Times of Israel relatou.

Alex Mashinsky, fundador e CEO da Celsius, foi consultor do Sirin Labs da Hogeh em 2019, de acordo com um versão arquivadado site desta última startup.

Celsius teve sua própria cota de problemas nos últimos meses. Em setembro, os reguladores de valores mobiliários nos estados americanos do Texas e Nova Jersey coloque Celsius sob o microscópio, alegando que o produto de empréstimo da empresa se qualificava como um título não registrado.