Crimine
Venditore e farmacista del Dark Web accusati di traffico di droga per un valore di 270 milioni di dollari in Bitcoin
Si presume che i due uomini abbiano spedito oppioidi negli Stati Uniti e li abbiano venduti sul dark web per milioni di Bitcoin.
Un giudice francese ordina il processo al presunto operatore di BTC-e Alexander Vinnik
Secondo quanto riferito, Vinnik dovrà rispondere di accuse tra cui la frode a più di 100 persone in sei città francesi dal 2016 al 2018.
I funzionari francesi si muovono per avviare il processo contro il presunto operatore di BTC-e Alexander Vinnik
Il presunto gestore di BTC-e è accusato di estorsione, riciclaggio aggravato di denaro e cospirazione.
La polizia lettone sequestra Cripto per un valore di 126.000 dollari nell'arresto di una sospetta rete di criminalità informatica
L'operazione di riciclaggio di denaro "su larga scala" è durata dal 2015 al 2020, sostengono i funzionari della polizia.
CipherTrace afferma di poter segnalare immediatamente le transazioni sospette con punteggi di rischio predittivi
La società di analisi blockchain sostiene che il suo nuovo sistema rispetta la Privacy degli utenti Cripto , segnalando al contempo le transazioni sospette.
Secondo una società di analisi, 1,4 miliardi di dollari in Cripto "ad alto rischio" sono confluiti negli exchange nel primo semestre del 2020
PeckShield, società cinese di analisi blockchain, ha monitorato 100 milioni di indirizzi Cripto per la sua ricerca.
I promotori dello schema Cripto OneCoin sono stati assassinati in Messico
Il mese scorso sono stati trovati morti in Messico due promotori dello schema Ponzi basato Cripto OneCoin.
Le Cripto "Giveaway" di criptovalute continuano a prosperare su YouTube
Su YouTube continuano ad apparire truffe Criptovaluta , che sfruttano in modo improprio i contenuti di personaggi influenti del settore e derubano i creduloni.
Ferrari, McLaren e 15 milioni di dollari in Cripto sequestrati mentre la polizia cinese smantella una truffa di arbitraggio
Questa nuova truffa cinese ha visto i responsabili creare Cripto false per spennare gli investitori in cerca di opportunità di arbitraggio.
Uomo di Singapore multato di $ 72K per aver promosso Cripto Ponzi OneCoin
La polizia ha affermato che l'uomo è il primo ad essere incriminato ai sensi del Multi-Level Marketing and Pyramid Selling (Prohibition) Act.
