Operatore di mercato della droga nel dark web condannato a 40 anni, confisca di 101 milioni di dollari in bitcoin
Un uomo della Virginia, che ha facilitato milioni di transazioni di droga per un valore di circa 430 milioni di dollari, ha accettato di cedere BTC per un valore di 100 milioni di dollari. Il suo socio ha rinunciato a quasi 1.600 BTC.
- Raheim Hamilton, co-creatore della piattaforma di droga del dark web Empire Market, è stato condannato a 40 anni di carcere federale e ha concordato di confiscare 1.230 bitcoin del valore di circa 101 milioni di dollari.
- I procuratori hanno dichiarato che Empire Market ha facilitato oltre 4 milioni di transazioni di droga dal 2018 al 2020, con le vendite di droga che rappresentano quasi 375 milioni di dollari dei più di 430 milioni di dollari di attività del sito.
- Il socio di Hamilton, Thomas Pavey, ha patteggiato la colpevolezza per un’accusa federale di cospirazione per droga e ha confiscato 1.584 bitcoin e altri beni prima della sua sentenza.
Un co-creatore dell'impresa di droga del dark web Empire Market ha accettato di confiscare 1.230 bitcoin (101 milioni di dollari), dopo aver ricevuto una condanna a 40 anni di carcere federale per il suo ruolo nella gestione del sito.
Il suo co-cospiratore Thomas Pavey ha perso 1.584 bitcoin lo scorso anno.
Raheim Hamilton, 30 anni, di Suffolk, Virginia, ha inoltre accettato di confiscare 24,4 ether del valore di circa 60.000 dollari e tre proprietà, secondo l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale dell'Illinois. Un giudice federale di Chicago ha condannato Hamilton lunedì e ha imposto una multa di 5 milioni di dollari.
Hamilton e Pavey hanno gestito Empire Market dal 2018 al 2020. Il loro sito ha facilitato oltre 4 milioni di transazioni di droga per un valore superiore a 430 milioni di dollari, hanno dichiarato i procuratori. Hanno inoltre affermato che Hamilton e Pavey vendevano credenziali di account rubate, dati personali, valuta contraffatta e strumenti di hacking.
Pavey, 41 anni, di Ormond Beach, Florida, si è dichiarato colpevole lo scorso anno di un'accusa federale di cospirazione per traffico di droga e ha ammesso il suo ruolo nella creazione e gestione di Empire Market. Ha inoltre rinunciato ai diritti su due scatole contenenti lingotti d'oro da 25 once ciascuno, tre automobili e due proprietà in Florida. Pavey sarà condannato entro la fine del mese.
La coppia richiedeva ai clienti di utilizzare criptovalute e li incoraggiava a utilizzare servizi di mixing per oscurare il movimento dei fondi, ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia. I procuratori hanno affermato che le vendite di droga rappresentavano quasi 375 milioni di dollari dell’attività totale del sito.
Ruis-Sian Lin, il presunto operatore del mercato di narcotici del dark web Incognito Market, è stato condannato a 30 anni in carcere federale statunitense a febbraio.
Un mese prima, il governo degli Stati Uniti ha sequestrato 400 milioni di dollari in criptovalute, immobili e contanti collegati al servizio di mixing di bitcoin Helix, un tempo popolare nel darknet, che, secondo il Dipartimento di Giustizia, è stato utilizzato da trafficanti di droga e altri criminali per riciclare denaro per un ammontare di almeno 354.468 bitcoin, pari a 29 miliardi di dollari odierni.
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