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Il governo degli Stati Uniti sequestra 400 milioni di dollari a Helix, presumibilmente derivanti da transazioni legate al traffico di droga
Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato di detenere ora il titolo legale su criptovalute, immobili e beni monetari legati al servizio di mixing darknet, Helix
30 gen 2026, 7:26 p.m. Tradotto da IA
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Cosa sapere:
- Il governo degli Stati Uniti ha acquisito il titolo legale di oltre 400 milioni di dollari in criptovalute, immobili e contanti sequestrati, collegati al servizio di mixing di bitcoin darknet Helix.
- I procuratori affermano che Helix, che ha processato almeno 354.468 bitcoin principalmente legati ai mercati darknet della droga, è stato ampiamente utilizzato dai trafficanti di droga online e da altri criminali per riciclare profitti illeciti.
- L'operatore di Helix, Larry Dean Harmon, si è dichiarato colpevole di cospirazione per il riciclaggio di denaro ed è stato condannato nel novembre 2024 a 36 mesi di reclusione, tre anni di libertà vigilata e significative confische, nell'ambito di una più ampia operazione del Dipartimento di Giustizia contro il crimine informatico.
Il governo degli Stati Uniti detiene ora il titolo legale di oltre 400 milioni di dollari in criptovalute sequestrate, immobili e contanti collegati all'ex popolare servizio di mixing bitcoin darknet Helix, ha annunciato giovedì il Dipartimento di Giustizia (DOJ). Servizi di mixing come Helix sono progettati per oscurare l'origine e la destinazione delle transazioni in criptovalute raggruppando e ridistribuendo fondi, una pratica da tempo esaminata dalle forze dell'ordine e dagli enti regolatori. Il Dipartimento di Giustizia ha sostenuto che Helix in particolare è stato utilizzato dai trafficanti di droga e da altri criminali per riciclare denaro.
Secondo i documenti giudiziari, Helix è stato uno dei servizi di mixing più utilizzati sul darknet, in particolare dai trafficanti di droga online che cercavano di riciclare profitti illeciti. Gli investigatori hanno dichiarato che Helix ha elaborato almeno 354.468 bitcoin, valutati circa 300 milioni di dollari all'epoca, gran parte dei quali collegati ai mercati della droga del darknet. L'operatore di Helix, Larry Dean Harmon, ha raccolto commissioni e tariffe su queste transazioni.
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Harmon ha dichiarato colpevolezza nell'agosto 2021 per cospirazione ai fini di riciclaggio di denaro e nel novembre 2024 è stato condannato a 36 mesi di reclusione, seguiti da tre anni di libertà vigilata, insieme a un giudizio di confisca di denaro e alla confisca dei beni sequestrati.
Harmon ha inoltre gestito Grams, un motore di ricerca per il darknet progettato per collegare gli utenti ai principali mercati del darknet. L'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) di Helix consentiva ai marketplace del darknet di integrare il mixer direttamente nei loro sistemi di prelievo di bitcoin, permettendo un'integrazione senza soluzione di continuità
Dal 2020, la Sezione per i Crimini Informatici e la Proprietà Intellettuale (CCIPS) della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha ottenuto oltre 180 condanne per crimini informatici e ordini giudiziari per la restituzione di più di 350 milioni di dollari di fondi alle vittime, secondo quanto riportato dal Dipartimento di Giustizia.
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What to know:
- Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ottenuto una multa di 4 milioni di dollari dall’ex piattaforma crypto Paxful in una sentenza legata all’elusione delle normative anti-riciclaggio.
- L'importo è stato ridotto rispetto alla somma originaria di 112 milioni di dollari dai procuratori, dopo aver determinato che l'azienda non poteva permettersi di pagare tale cifra, ha dichiarato il DOJ.
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