"Papà è sull'aereo?" Il calvario della famiglia Gambaryan, dirigente di Binance incarcerato, nel nuovo podcast

"L'altro giorno, li ho portati (i bambini) in un parco vicino e mio figlio ha visto un aereo nel cielo e ha detto, 'Mamma, guarda, c'è un aereo. Papà è sull'aereo?'", ha detto Yuki Gambaryan, la moglie del dirigente di Binance Tigran Gambaryan.

Yuki stava parlando con il nuovo Illicit Edgepodcast“Designated” che si concentrerà su storie legate ai reati finanziari.

Tigran Gambaryan è detenuto da febbraio in Nigeria, dove è stato invitato come responsabile della conformità ai reati finanziari di Binance per discutere della controversia della nazione con il più grande exchange Criptovaluta al mondo. Da allora, la sua salute è peggiorata. Soffre di malaria e di un'ernia del disco, che lo ha lasciato in difficoltà a camminare con una stampella.

"È stato straziante", ha detto, illustrando quanto sia difficile "KEEP nascoste le cose" ai suoi due figli, di 5 e 10 anni. "Non sto bene né mentalmente né fisicamente. Ho questa paura costante di perdere Tigran. E se prendesse un'altra malaria e morisse?"

Gambaryan T è un dirigente qualsiasi del settore Cripto . È un ex investigatore dell'Internal Revenue Service, che è diventato una "specie di figura leggendaria nel mondo delle indagini sui crimini Cripto " in quanto "agente al centro di così tanti casi", ha affermato Andy Greenberg, autore senior di WIRED, nella seconda parte del podcast. Questo è il "motivo per cui Tigran è il protagonista del mio libro", Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Criptovaluta, ha affermato.

Il background di Gambaryan come dipendente federale ha forse contribuito a far sì che il caso diventasse un pantano legale, diplomatico e commerciale, con la Nigeria che giocava duro con Binance e, in particolare, gli Stati Uniti.

"Questo è un caso evidente di presa in ostaggio di qualcuno per punire un'azienda con cui ha un problema", ha detto il REP statunitense Rich McCormick (R-GA) nel cui distretto vive la famiglia Gambaryan. "È stato trattato in modo assolutamente orribile ed è un cittadino americano, e questo dovrebbe essere preso molto seriamente dal nostro governo. L'America ha un'enorme influenza sul paese.

"Tutte le carte dovrebbero essere sul tavolo", ha detto McCormick nel podcast. Gambaryan affronta accuse di riciclaggio di denaro. Binance sta affrontando un processo per evasione fiscale nel paese, che chiede 10 miliardi di dollari di sanzioni per aver consentitocirca 26 miliardi di dollari di fondi non rintracciabiliQuesta e altre presunte agevolazioni di deflussi illegali di capitali da parte dell'industria Cripto in generale avrebbero presumibilmente portato all'indebolimento della naira nigeriana a minimi record rispetto al dollaro.

"Viene tenuto come ostaggio, come leva, per far pagare Binance o per trovare un capro espiatorio per l'incapacità della Nigeria di gestire la sua valuta nazionale", ha detto Greenberg. La moglie di Gambaryan, Yuki, ha detto, "Possono intraprendere qualsiasi azione legale per risolvere questo problema che hanno con Binance. Ma T hanno bisogno di Tigran lì".

Ha anche affermato che suo marito era già stato in Nigeria a gennaio e che in quel periodo “era stato quasi arrestato”.

"Lui e il suo team hanno partecipato ad alcuni incontri, e la situazione è diventata ostile. Hanno detto loro che avrebbero confiscato i loro passaporti. Quindi, Tigran e il suo team sono usciti immediatamente dal paese. Quindi, è stata una decisione rischiosa". Nel secondo viaggio, ha detto, ho capito che a Tigran era stato assicurato che le cose sarebbero andate bene.

Le autorità nigeriane non hanno risposto immediatamente alla Request di commento CoinDesk .

Il podcast Designated è presentato in collaborazione con la società di analisi blockchain, Chainalysis, e ha il supporto del Cripto Council for Innovation.

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