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Cartelli messicani che utilizzano BTC, ETH, USDT e altri token per acquistare ingredienti di Fentanyl: Stati Uniti
Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti che si occupa di reati finanziari ha segnalato il crescente utilizzo di diverse Cripto per sostenere il traffico di droga messicano
- La Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato un avviso aggiornato per le società finanziarie statunitensi, mettendole in guardia su cosa tenere d'occhio nel traffico illegale di fentanyl, compreso l'uso di alcune criptovalute.
- Sebbene la FinCEN abbia citato quattro token ( Bitcoin, ether, Monero e Tether ), la notizia del coinvolgimento delle criptovalute in questo mercato illecito è stata ampiamente trattata in precedenti azioni penali e sanzionatorie da parte delle autorità statunitensi.
Secondo il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, le organizzazioni criminali in Messico hanno utilizzato diverse risorse digitali popolari per acquistare le materie prime necessarie per produrre il farmaco fentanyl, che ha citato l'uso di Bitcoin e altri token. in un avviso di giovedì.
Secondo un avviso FinCEN aggiornato per allertare le società finanziarie statunitensi sulla rete di organizzazioni criminali che producono il pericoloso narcotico, i cartelli "stanno acquistando sempre più precursori chimici del fentanil e attrezzature di produzione" da fornitori con sede in Cina e pagando in token tra cui Bitcoin , ether , Monero e Tether "tra gli altri".
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Secondo l'avviso, spesso i pagamenti finiscono nei portafogli elettronici ospitati dai fornitori cinesi presso le società Cripto , talvolta tramite un money transmitter secondario.
I nuovi avvertimenti, che aggiornano un avviso FinCEN del 2019, riflettono problemi già emersi nelle sanzioni e nei procedimenti penali avviati dalle autorità statunitensi.
Ad ottobre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Unitiaccusate otto società legate alla Cinacon la produzione illegale di droga, la distribuzione e la vendita di precursori chimici.
Le overdose da fentanyl negli Stati Uniti sono diventate la principale causa di morte per le persone di età compresa tra 18 e 45 anni. Le sostanze chimiche utilizzate per produrre questo farmaco pericoloso spesso provengono dalla Cina e attraversano più confini nel loro percorso verso gli utilizzatori statunitensi dell'oppioide sintetico, che la Drug Enforcement Administration (DEA) afferma essere 100 volte più potente della morfina.
Continua a leggere: La senatrice statunitense Elizabeth Warren chiede la chiusura dei finanziamenti in Cripto per il Fentanyl
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