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Un uomo della Florida si dichiara colpevole di frode telematica legata a Forcount Cripto Ponzi
Juan Tacuri, 46 anni, rischia fino a 20 anni di carcere per il suo crimine.
ONE dei principali promotori della Cripto Ponzi Forcount, una truffa con sede in Brasile che ha truffato investitori di lingua spagnola in tutto il mondo per un totale di 8,4 milioni di dollari, si è dichiarato colpevole del suo ruolo nell'operazione, hanno annunciato mercoledì i procuratori federali.
Juan Tacuri, 46 anni, della Florida, si è dichiarato colpevole di ONE capo di imputazione per cospirazione per commettere frode telematica nel Southern District of New York (SDNY), un'accusa che comporta una pena massima di 20 anni di carcere. Tacuri ha anche accettato di restituire alle sue vittime quasi 4 milioni di dollari, oltre a beni immobili acquistati con i fondi delle vittime come parte del suo patteggiamento.
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Tacuri e altri promotori avevano promesso agli investitori che i loro investimenti in Forcount, una presunta società di mining e trading Cripto , sarebbero raddoppiati entro sei mesi. Ma, secondo i procuratori, Forcount non stava mai facendo mining o trading: Tacuri e i suoi soci stavano semplicemente usando i soldi dei nuovi investitori per ripagare i precedenti investitori e arricchirsi, spendendo generosamente in beni di lusso e immobili.
Gli inquirenti affermano che Tacuri viaggiava in tutti gli Stati Uniti organizzando "sfarzose esposizioni" per trovare nuovi investitori, attirandoli con la promessa di "raggiungere la libertà finanziaria" e "vantando la quantità di denaro che guadagnava, anche indossando abiti firmati a tali Eventi".
Nel 2022, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intentato accuse civili contro Tacuri e altri tre membri del sistema per violazione del Securities Act, un'azione parallela alle accuse penali contro Tacuri e i suoi soci a New York.
L'anno scorso, altri due promotori di Forcount eranoarrestato e accusato di frodeper il loro ruolo nel progetto.
Tacuri sarà condannato a New York il 24 settembre dal giudice distrettuale Analisa Torres, lo stesso che sta supervisionando la causa intentata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti contro la società Cripto Ripple.
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