Lalaki sa Florida, Umamin na Nagkasala sa Wire Fraud Conspiracy na Nakatali sa Forcount Crypto Ponzi

ONE sa mga nangungunang promoter sa Forcount Crypto ponzi scheme – isang scam na nakabase sa Brazil na nag-ambag sa mga investor na nagsasalita ng Spanish sa buong mundo ng kolektibong $8.4 milyon – ay umamin ng guilty sa kanyang tungkulin sa operasyon, inihayag ng mga federal prosecutor noong Miyerkules.

Si Juan Tacuri, 46, ng Florida, ay umamin ng guilty sa ONE bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud sa Southern District ng New York (SDNY), isang singil na nagdadala ng maximum na sentensiya na 20 taon sa bilangguan. Sumang-ayon din si Tacuri na ibalik ang halos $4 milyon sa kanyang mga biktima, gayundin ang real estate na binili gamit ang mga pondo ng biktima bilang bahagi ng kanyang plea deal.

Nangako si Tacuri at iba pang mga promotor sa mga namumuhunan na ang kanilang mga pamumuhunan sa Forcount - isang sinasabing kumpanya ng pagmimina at pangangalakal ng Crypto - ay doble sa loob ng anim na buwan. Ngunit, ayon sa mga tagausig, ang Forcount ay hindi kailanman gumagawa ng anumang pagmimina o pangangalakal - ginagamit lamang ni Tacuri at ng kanyang mga kasamahan ang pera ng mga bagong mamumuhunan upang bayaran ang mga naunang namumuhunan at pagyamanin ang kanilang mga sarili, na gumagastos nang labis sa mga luxury goods at real estate.

Sinabi ng mga tagausig na naglakbay si Tacuri sa buong US na nagho-host ng "marangyang eksibisyon" upang maghanap ng mga bagong mamumuhunan, na hinihikayat sila sa mga pangako ng "pagkamit ng kalayaan sa pananalapi" at "pagyayabang tungkol sa halaga ng pera na kanyang kinikita, kabilang ang pagsusuot ng damit na pang-disenyo sa mga naturang Events."

Noong 2022, nagsampa ng mga kasong sibil ang U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) laban kay Tacuri at sa tatlong iba pang miyembro ng scheme na lumalabag sa Securities Act – isang parallel na aksyon sa mga kasong kriminal laban kay Tacuri at sa kanyang mga kasama sa New York.

Noong nakaraang taon, dalawa pang promotor ng Forcount ay inaresto at kinasuhan ng pandaraya para sa kanilang papel sa iskema.

Nakatakdang hatulan si Tacuri sa New York sa Setyembre 24 ni District Judge Analisa Torres, ang parehong hukom na nangangasiwa sa demanda ng US Securities and Exchange Commission (SEC) laban sa Crypto firm na Ripple.