Il Dipartimento di Giustizia contesta la caratterizzazione di Roman Storm delle operazioni di cassa Tornado in un nuovo deposito

• Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha respinto la mozione presentata da Roman Storm, lo sviluppatore di Tornado Cash, di archiviare l'incriminazione penale nei suoi confronti.
• Tornado Cash era un'azienda di trasferimento di denaro e il Dipartimento di Giustizia ha affermato che si aspetta che le prove in suo possesso supportino le accuse, secondo quanto riportato in un documento depositato venerdì.

Venerdì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha respinto la mozione di Roman Storm, sviluppatore di Tornado Cash, di archiviare le accuse penali, affermando che gli atti della difesa presentavano fatti controversi su cui una giuria avrebbe dovuto soppesare, piuttosto che argomenti che si adattassero a una mozione in fase iniziale.

Il DOJ ha accusato Storm, insieme al collega sviluppatore Roman Semenov, di aver cospirato per commettere riciclaggio di denaro, cospirato per gestire un money transmitter non autorizzato e cospirato per violare la legge sulle sanzioni creando e gestendo Tornado Cash, un servizio di Cripto mixing progettato per rendere anonime le transazioni. Il Lazarus Group della Corea del Nord e altre entità criminali hanno riciclato fondi tramite Tornado Cash, hanno affermato le autorità statunitensi.

Gli avvocati di Stormmosso per respingere l'atto d'accusa alla fine di marzo, sostenendo che Tornado Cash non è un servizio di custodial mixing (e T rientra nella definizione di "istituto finanziario") e che Storm non era in grado di controllare il servizio o di impedire a Lazarus e a gruppi simili di utilizzarlo.

Secondo la difesa, il semplice sviluppo del codice per il progetto T equivale alla gestione di un'entità di riciclaggio di denaro.

In Presentazione del venerdì, il Dipartimento di Giustizia ha contestato il modo in cui la difesa ha descritto Tornado Cash, affermando che è stato annunciato nel 2019 come un mixer e che il servizio complessivo include un sito web, un'interfaccia utente, una combinazione di contratti intelligenti e una "rete di 'relay'".

"L'imputato non può ottenere l'archiviazione dell'atto di accusa semplicemente avanzando affermazioni fattuali sulla sua opinione contestata su come funzionava il servizio Tornado Cash e basandosi sulla sua versione egoistica delle sue intenzioni o della loro mancanza quando compiva determinati atti", si legge nel fascicolo di venerdì.

Il DOJ ha anche contestato le affermazioni di Storm su come funzionava l'interfaccia Tornado Cash e su quanto controllo i singoli utenti potessero avere sul processo di deposito e prelievo, fornendo screenshot. Il deposito sostiene anche che Storm e i suoi co-fondatori hanno mantenuto il controllo sul mixer, almeno durante il periodo di tempo a cui il DOJ fa riferimento nel suo documento di accusa (dal 2019 ad agosto 2022).

Il fascicolo contiene ripetuti riferimenti alle prove che il Dipartimento di Giustizia prevede di presentare durante il processo, affrontando il modo in cui Storm e gli altri fondatori di Tornado Cash hanno creato e sviluppato il sistema, come le persone hanno utilizzato Tornado Cash e altri dettagli.

Storm sarà processato a settembre, mentre Semenov resta latitante.

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