Министерство юстиции оспаривает характеристику операций с наличными деньгами Tornado, данную Roman Storm в новой документации

• Министерство юстиции США отклонило ходатайство застройщика Tornado Cash Романа Шторма об отклонении уголовного обвинения против него.
• Tornado Cash была компанией, занимающейся переводом денег, и Министерство юстиции США заявило, что ожидает представленных доказательств в поддержку обвинений, говорится в заявлении, поданном в пятницу.

Министерство юстиции США в пятницу отклонило ходатайство Романа Шторма, застройщика Tornado Cash, об отклонении уголовных обвинений, заявив, что в материалах защиты представлены спорные факты, которые должны оценить присяжные, а не аргументы, соответствующие ходатайству на ранней стадии.

Министерство юстиции предъявило обвинения Шторму и его коллеге-разработчику Роману Семенову в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью управления нелицензированным денежным переводом и сговоре с целью нарушения санкционного законодательства путем создания и управления Tornado Cash — сервисом микширования Криптo , предназначенным для анонимизации транзакций. Северокорейская Lazarus Group и другие преступные организации отмывали средства через Tornado Cash, утверждают власти США.

Адвокаты Штормаходатайство об отклонении обвинительного заключения в конце марта, утверждая, что Tornado Cash не является кастодиальным сервисом микширования и T соответствует определению «финансового учреждения» и что Storm не может контролировать сервис или блокировать Lazarus и подобные группы от его использования.

Защита утверждала, что простая разработка кода для проекта — это T то же самое, что управление организацией по отмыванию денег.

В Пятничная подачаМинистерство юстиции оспорило характеристику Tornado Cash со стороны защиты, заявив, что проект был анонсирован в 2019 году как миксер, а весь сервис включает в себя веб-сайт, пользовательский интерфейс, комбинацию смарт-контрактов и «сеть «ретрансляторов»».

«Обвиняемый не может добиться отклонения обвинительного заключения, просто делая фактические утверждения о своей собственной оспариваемой точке зрения относительно того, как функционировала служба Tornado Cash, и основываясь на своей собственной версии своих намерений или отсутствия таковых при совершении определенных действий», — говорится в пятничном заявлении.

Министерство юстиции также оспорило утверждения Шторма о том, как работал интерфейс Tornado Cash и насколько отдельные пользователи могли контролировать процесс депозита и вывода средств, предоставив скриншоты. В иске также утверждается, что Шторм и его соучредители сохраняли контроль над миксером, по крайней мере в течение периода времени, на который Министерство юстиции ссылается в своем обвинительном документе (с 2019 года по август 2022 года).

В иске неоднократно упоминаются доказательства, которые Министерство юстиции США рассчитывает представить в ходе судебного разбирательства, касающиеся того, как Шторм и другие основатели Tornado Cash создавали и развивали систему, как люди использовали Tornado Cash, а также другие подробности.

Суд над Штормом должен состояться в сентябре, а Семенов остается на свободе.

Читать дальше: Tornado Cash Dev Роман Шторм пытается отклонить обвинительный акт по обвинениям в отмывании криптовалют