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La SEC thailandese presenta accuse contro l'ex CEO di Zipmex Thailand
La Securities and Exchange Commission sostiene che i beni dei clienti sono stati trasferiti all'estero prima che venisse fatto un annuncio.
Updated Mar 8, 2024, 9:15 p.m. Published Feb 8, 2024, 10:11 a.m.
- La Securities and Exchange Commission della Thailandia ha presentato accuse contro l'ex CEO di Zipmex Thailand, Akarlap Yimwilai.
- La SEC ha accusato la società di aver tratto in inganno i clienti e di aver presentato informazioni false.
La Securities and Exchange Commission (SEC) della Thailandia ha accusato l'ex CEO di Zipmex Thailand Akarlap Yimwilai di corruzione e inganno, secondo undichiarazione di giovedì.
La SEC ha scoperto che i beni dei clienti detenuti nel exchange Cripto Portafoglio Z.sono stati trasferiti in portafogli digitali esteri prima che venisse fatto un annuncio in merito alle modifiche dei termini e delle condizioni. Ciò non corrispondeva alle informazioni fornite da Zipmex Thailand, ha affermato l'autorità di regolamentazione.
La storia continua sotto
"Pertanto, si ritiene che Zipmex Thailand abbia commesso una frode presentando false dichiarazioni", ha affermato la SEC. Il dirigente è stato CEO di Zipmex Thailand tra agosto 2018 e novembre 2023, secondo il suo profilo LinkedIn.
Zipmex Thailand è un'unità di Zipmex con sede a Singapore, guidata da Marcus Lim, e ha ottenuto l'approvazione per operare dal Ministero delle Finanza e dalla SEC nel 2020. La scorsa settimana, la commissione ha ordinato allo scambio di sospenderei suoi servizi di trading e intermediazione di asset digitali, e il sito web riporta un annuncio che diceesso e la sua app mobile sono stati disabilitati.
La SEC sostiene inoltre che i rapporti presentati da Zipmex Thailand non erano coerenti con le informazioni che era riuscita ad accertare.
La SEC ha presentato un reclamo contro il CEO presso l'Office of the Provincial Crime Suppression Division affinché prenda in considerazione l'adozione di ulteriori misure legali. Determinare se qualcuno ha infranto o meno la legge è un passaggio che l'autorità investigativa deve compiere, ha affermato la SEC.
CoinDesk ha contattato Zipmex Thailand via email e Akarlap Yimwilai tramite il suo profilo LinkedIn. Nessuno dei due aveva risposto al momento della pubblicazione.
Continua a leggere: Il regolatore thailandese ordina a Zipmex di sospendere i servizi di trading e brokeraggio di asset digitali
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