L'India bloccherà gli URL di 9 exchange offshore, tra cui Binance, dopo aver emesso avvisi di conformità "Show Cause"

Il governo indiano ha emesso avvisi di conformità a nove exchange Cripto offshore ai sensi del suo Prevention of Money Laundering Act (PMLA), annunciatogiovedì.

Le notifiche sono state emesse dall'Unità di informazione finanziaria (FIU) dell'India, che dipende dal Ministero Finanza nazionale.

Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Porta.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex sono i nove exchange. Il governo ha anche preso i primi provvedimenti per bloccare gli URL di "dette entità che operano illegalmente senza rispettare le disposizioni del PMLA in India".

Il governo T ha fornito una tempistica specifica né le conseguenze del mancato rispetto dell'avviso, in quanto nel Paese non esistono precedenti specifici nel settore delle criptovalute per un'azione del genere.

L'azione sembrava imminente dopo la dichiarazione scritta del governo di inizio mese secondo cui ben 28 fornitori di servizi Cripto nazionali si erano registrati presso la FIU. Quel numero è già salito a 31.

A marzo,L'India Ministero Finanza incaricato che le aziende Cripto dovranno registrarsi presso la FIU, l'unità antiriciclaggio del paese, e conformarsi ad altri processi previsti dal PMLA. Ciò significa che le aziende Cripto sono diventate legalmente obbligate a eseguire processi di verifica come Know Your Customer (KYC).

"L'obbligo è basato sull'attività e non è subordinato alla presenza fisica in India", ha affermato la FIU. "Tuttavia, diverse entità offshore, sebbene si rivolgano a una parte sostanziale degli utenti indiani, non si sono registrate e non sono rientrate nel quadro di lotta al riciclaggio di denaro (AML) e al finanziamento del terrorismo (CFT)".

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