Il fondatore di Binance Changpeng 'CZ' Zhao rilasciato con BOND di 175 milioni di dollari, sarà condannato a febbraio

Il fondatore ed ex CEO di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, è stato rilasciato su BOND personale da 175 milioni di dollari.

Martedì mattina, in tribunale, Zhao si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act, dopo che alcuni funzionari federali hanno affermato che aveva ordinato a Binance di consentire ai clienti statunitensi di utilizzare la piattaforma senza effettuare adeguati controlli know-your-customer o antiriciclaggio.

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Secondoun deposito in tribunale, sta depositando 15 milioni di dollari detenuti in un conto fiduciario da Davis Wright Tremaine (separato dalla BOND) e accettando di rinunciare ai fondi se viola i termini del suo rilascio. Sta anche trovando due garanti, che stanno promettendo rispettivamente 250.000 e 100.000 dollari. Un'udienza di condanna è stata programmata per il 23 febbraio 2024, alle 9:00, ora del Pacifico.

I termini del rilascio di Zhao gli impediscono di infrangere la legge, di interferire con testimoni o vittime o di assumere sostanze controllate non prescritte, tutte normali disposizioni in un rilascio BOND .

L'ordinanza sembra anche consentire a Zhao di lasciare gli Stati Uniti, affermando che dovrà tornare 14 giorni prima della sentenza, sebbene i procuratori federali abbiano affermato durante un'udienza tenutasi martedì mattina di voler presentare ricorso contro tale disposizione a un giudice più anziano.

Zhao ha accettato di rimanere nella zona di Seattle fino a lunedì 27 novembre, consentendo ai legali del Dipartimento di Giustizia e ai suoi legali di risolvere la controversia con il giudice distrettuale che supervisiona il caso.

Poiché Zhao si è dichiarato colpevole in base a un accordo, ha rinunciato al suo diritto di presentare ricorso per qualsiasi condanna superiore a 18 mesi, ha affermato martedì in tribunale il giudice Brian Tsuchida. Secondo un altro fascicolo del tribunale, il DOJ e Zhao hanno concordato una multa di 50 milioni di dollari, ma non è stato menzionato alcun periodo di detenzione.

Zhao si è dimesso da Binance, l'exchange che ha fondato nel 2017, come parte dell'accordo della società con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti martedì. Binance pagherà 4,3 miliardi di dollari di sanzioni a varie agenzie federali e consentirà a più monitor di supervisionare le sue operazioni nei prossimi cinque anni. Insieme al DOJ, Binance ha risolto le accuse con il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) e la Commodity Futures Trading Commission, rispettivamente l'ente di controllo antiriciclaggio, l'ente di controllo delle sanzioni e l'ente di regolamentazione federale delle materie prime degli Stati Uniti.

"Si tratta di ONE delle sanzioni più elevate mai comminate a un'azienda imputata in una questione penale", ha affermato il procuratore generale Merrick Garland durante una conferenza stampa tenutasi martedì.

AGGIORNAMENTO (22 novembre 2023, 01:15 UTC):Aggiunge dettagli chiarificatori sulla possibilità che Zhao lasci il Paese.

AGGIORNAMENTO (22 novembre 2023, 16:40 UTC):Aggiunge LINK all'archiviazione.