Il disegno di legge del Congresso reintrodotto richiederebbe ai federali di studiare gli usi terroristici delle Cripto

Un disegno di legge bipartisan presentato giovedì sia al Senato che alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti chiederebbe al governo federale di studiare i casi di utilizzo Cripto per attività illegali e di fornire raccomandazioni su come mitigare tali utilizzi.

Il Financial Tecnologie Protection Act, co-sponsorizzato dai senatori Kirsten Gillibrand (DN.Y.) e Ted Budd (RN.C.) e dai deputati Zachary Nunn (R-Iowa) e Jim Himes (D-Conn.), creerebbe un gruppo di lavoro incaricato di studiare in che modo i terroristi o altri criminali potrebbero utilizzare le criptovalute e altre nuove tecnologie finanziarie, e di elaborare proposte per il Congresso e le agenzie di regolamentazione volte a contrastare tali utilizzi.

L'obiettivo è condurre un'analisi e sviluppare una struttura normativa che risponda a essa, ha affermato Nunn, un membro del Congresso al primo mandato, in una telefonata con CoinDesk. Il disegno di legge è stato precedentemente presentato due volte.

"La realtà è che il vettore della minaccia sta cambiando per i nostri avversari, non solo per i criminali informatici ma anche per i terroristi, i cartelli e persino gli stati nazionali che utilizzano il riciclaggio di denaro illecito per fare di tutto, dall'acquisto di armi al traffico di persone attraverso il confine all'acquisto di fentanyl", ha affermato.

In una dichiarazione, Himes, che è il membro di spicco della Commissione Intelligence della Camera, ha affermato che "la rapida evoluzione dei nostri sistemi finanziari richiede una maggiore attenzione per ridurre i rischi e combattere gli abusi delle organizzazioni terroristiche".

"Sono lieto di sostenere questo gruppo di lavoro che unirà membri senior della comunità di intelligence con esperti in innovazione finanziaria sotto la missione comune di monitorare i finanziamenti illeciti da parte di attori malintenzionati", ha affermato.

Il disegno di legge è stato presentato prima di tre udienze ospitate daSottocomitati del Comitato per i servizi finanziarie unSottocommissione della Commissione per l'agricoltura della Camera, tutti focalizzati sulle Cripto o Finanza illecita.

Il gruppo sarebbe composto da rappresentanti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), dell'Internal Revenue Services (IRS), dell'Office of Foreign Asset Control (OFAC), dell'FBI, della Drug Enforcement Agency, del Department of Homeland Security, del Department of Justice, del Department of State e della CIA.

Se il disegno di legge venisse approvato, verrebbero nominati nel gruppo anche rappresentanti del settore delle società di analisi, degli istituti finanziari, delle organizzazioni di ricerca e di altre società Tecnologie finanziaria.

Molte di queste aziende hanno già i propri approcci alla Finanza illecita, incluso il loro impegno con le forze dell'ordine, ma "il problema è che è piuttosto frammentato", ha detto Nunn. Spera che il disegno di legge porti a un approccio più unificato a queste questioni da parte dell'industria.

Il disegno di legge delinea una serie di scadenze per il gruppo, che vanno dalle relazioni annuali su quanto fatto dal gruppo nell'ultimo anno e sulle raccomandazioni formulate; una relazione finale quattro anni dopo la promulgazione del disegno di legge; e altri documenti provvisori.

Il disegno di legge prevede che il Congresso verrà informato sui risultati di questi diversi rapporti.

Il disegno di legge non entra nel dibattito più ampio del Congresso su come le Cripto dovrebbero essere regolamentate. Nunn ha osservato che ci sono ancora questioni giurisdizionali tra la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ciascuna delle quali risponde a un diverso comitato del Congresso.

CORREZIONE (27 aprile 2023, 14:20 UTC): Corregge il fatto che il REP Himes è il membro di grado più alto della Commissione Intelligence della Camera.