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Binance ha trasferito fondi dal conto bancario Silvergate della sua affiliata statunitense nel 2021: Reuters
Secondo il rapporto, Binance ha trasferito 400 milioni di dollari dal conto bancario di Binance US.
Di Nikhilesh De
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Lo scambio Cripto Binance ha trasferito circa 400 milioni di dollari in fondi dal conto bancario Silvergate di Binance US a una società di trading chiamata Merit Peak, Lo ha riferito la Reuters giovedì.
Secondo il rapporto, Binance ha trasferito i fondi tra gennaio e marzo 2021 dall'account Silvergate di BAM Trading. BAM Trading è il nome dell'entità che gestisce Binance US. Merit Peak è una società di trading della U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)sta indagando sui suoi legami con Binance.
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Binance stessa non ha le licenze per operare negli Stati Uniti.
L'ex CEO di Binance US Catherine Coley avrebbe chiesto informazioni sui fondi e sui loro trasferimenti alla fine del 2020. Coley ha lasciato Binance US nell'aprile 2021 e da allora non ha più ricoperto un ruolo pubblico in una società Cripto .
Un portavoce di Binance ha detto a CoinDesk che si trattava di "un Binance.USA"Problema". Un portavoce ha detto alla Reuters che l'organizzazione giornalistica aveva "informazioni obsolete", ma non sembrava aver affrontato la questione dei trasferimenti.
Mentre i portavoce di Binance US non hanno risposto a una Request di commento, l'account Twitter dell'azienda ha twittato che "solo i dipendenti di Binance.US hanno accesso ai conti bancari di Binance.US" e ha osservato che Merit Peak non opera su Binance US dal 2021. Il tweet non sembrava affrontare molti dei dettagli nel rapporto Reuters.
There have been many attempts to draw parallels between https://t.co/AZwoBOgsqS and fraudulent exchanges that have gone bankrupt. The real facts speak for themselves: there is no comparison.
— Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) February 16, 2023
Our leadership team is staffed with former DOJ, SEC, FBI, and NYFed employees who are… https://t.co/5etl0z3ZUX
Le azioni di Silvergate (SI) sono in calo del 17% nella giornata. Il prezzo di Bitcoin è rimasto intorno al segno di $ 25.000, in rialzo rispetto alle contrattazioni della giornata.
AGGIORNAMENTO (16 febbraio 2023, 20:05 UTC):Aggiunge la reazione del mercato.
AGGIORNAMENTO (17 febbraio 2023, 00:20 UTC):Aggiunge il tweet di Binance US.
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Selig della CFTC avvia una disputa legale contro gli stati che ostacolano i mercati predittivi
Il presidente della Commodity Futures Trading Commission, Mike Selig, ha lanciato un avvertimento legale difendendo la giurisdizione della sua agenzia sul settore dei contratti relativi agli eventi.
Cosa sapere:
- Il Presidente della Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti, Mike Selig, ha incaricato la sua agenzia di presentare un amicus brief dichiarando che la sua agenzia federale ha l'autorità sui mercati delle previsioni statunitensi.
- Sebbene la CFTC abbia inizialmente combattuto una resistenza legale contro società come Polymarket e Kalshi, l'agenzia le ha successivamente abbracciate durante l'amministrazione del Presidente Donald Trump, il cui figlio ha lavorato come consulente retribuito per le principali aziende.
- Mentre Selig difende la giurisdizione della sua agenzia in tribunale, sta anche perseguendo nuove regole sui mercati predittivi per gli Stati Uniti.
