Sam Bankman-Fried si dichiara non colpevole di frode e accuse di cospirazione

NEW YORK — Sam Bankman-Fried sarà processato a ottobre.

Il giudice distrettuale statunitense Lewis Kaplan del distretto meridionale di New York ha stabilito una data provvisoria per il processo previsto, della durata di settimane, durante l'udienza preliminare dell'ex dirigente di FTX presso il tribunale di Manhattan martedì pomeriggio. Bankman-Fried, accusato di otto diversi capi d'imputazione, tra cui frode telematica e violazioni del finanziamento della campagna elettorale, si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse tramite il suo avvocato all'apertura dell'udienza.

L'ex CEO dell'exchange Cripto ora in bancarotta ha fatto la sua seconda apparizione al tribunale federale martedì. Alla sua prima apparizione la scorsa settimana, Bankman-Fried è stato rilasciato su BOND personale e poco dopo è volato a casa dei suoi genitori in California. La sua dichiarazione di non colpevolezza martedì era attesa, secondo un precedente rapportosul Wall Street Journal.

L'assistente procuratore degli Stati Uniti Danielle Sassoon ha detto alla corte che l'accusa si aspettava che la maggior parte della sua Da scoprire fosse completata entro le prossime settimane. Il governo produrrà i materiali a cui ha già avuto accesso entro le prossime settimane, ha detto. Ciò include i documenti condivisi dagli avvocati fallimentari di FTX.

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Kaplan ha inoltre accolto la richiesta di Bankman-Fried di sigillare i nomi dei due ulteriori co-firmatari che, oltre ai suoi genitori, hanno garantito la sua BOND da 250 milioni di dollari. Le organizzazioni mediatiche possono opporsi alla censura delle identità dei firmatari BOND fino al 12 gennaio. Gli avvocati di Bankman-Fried aveva sostenuto che c'erano problemi di sicurezza e Privacyrivelando i nomi dei cofirmatari.

Per conto del governo, Sassoon ha chiesto alla corte di modificare le condizioni della cauzione di Bankman-Fried, chiedendo che gli fosse proibito accedere o trasferire qualsiasi asset legato a FTX o alle sue entità affiliate. Ha fatto riferimento Da scoprire della scorsa settimana secondo cui diversi wallet di Alameda Research avevano iniziato a spostare migliaia di dollari di Cripto in altri wallet.

"Questo denaro non è più accessibile al governo per eventuali sequestri", ha affermato Sassoon.

Alameda Research era la società commerciale di Bankman-Fried.

Mentre la difesa sosteneva che Bankman-Fried T era coinvolta in quelle transazioni e anzi aveva collaborato con l'accusa (cosa che Sassoon ha riconosciuto), il giudice ha stabilito che Bankman-Fried T avrebbe dovuto essere in grado di accedere o trasferire fondi correlati a FTX o ad Alameda.

Sassoon ha anche affermato che, sebbene Bankman-Fried avesse twittato di T essere coinvolto in quelle transazioni, in precedenza aveva "twittato false dichiarazioni".

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Bankman-Fried è stato arrestato il mese scorso alle Bahamas dopo una Request dei procuratori federali, che ha svelato otto diverse accuse contro di luiil giorno dopo.

I pubblici ministeri hanno affermato che Bankman-Fried si è “appropriato indebitamente” dei depositi dei clienti, utilizzando i fondi dei clienti per pagare le spese e i debiti di Alameda Research e, nel farlo, ha mentito sulla salute finanziaria di FTX.

La dichiarazione di martedì, che Bankman-Fried può modificare, almeno per ora istituisce un processo a ottobre in cui i pubblici ministeri SPELL in dettaglio come ritengono che abbia violato le leggi federali frodando i suoi clienti, investitori e creditori, nonché le accuse di violazione delle leggi sul finanziamento delle campagne elettorali.

Prima del processo, gli avvocati avranno tempo di esaminare la voluminosa Da scoprire del caso. Gli avvocati di Bankman-Fried hanno tempo fino al 3 aprile per presentare una mozione per archiviare il caso e i procuratori federali devono rispondere entro il 24 aprile. La successiva replica di Bankman-Fried è prevista per l'8 maggio ed entrambe le parti potranno discutere i loro casi in un'udienza il 18 maggio alle 10:00 Eastern.

AGGIORNAMENTO (3 gennaio, 22:17 UTC): Aggiunte date aggiuntive per le udienze.

AGGIORNAMENTO (3 gennaio, 19:15 UTC): Aggiunta la decisione del giudice nel paragrafo finale.

AGGIORNAMENTO (3 gennaio, 19:29 UTC): aggiunte informazioni sulla data di inizio prevista della sperimentazione.

AGGIORNAMENTO (3 gennaio, 20:05 UTC): Aggiunge ulteriori dettagli dall'udienza preliminare.