Gli ingegneri Cripto e gli investitori fanno causa al Tesoro degli Stati Uniti per le sanzioni in denaro per i tornado

Sei utenti Cripto stanno facendo causa al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per aver inserito Tornado Cash nella lista nera il mese scorso, sostenendo che l'organismo di controllo delle sanzioni del dipartimento ha oltrepassato la sua autorità nel proibire tutto persone americane dall'interazione con lo strumento Privacy .

Secondo la causa intentata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale del Texas, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro T aveva il diritto legale di designare Tornado Cash, a cui la causa si riferisce come "un progetto software open source decentralizzato che ripristina una certa Privacy per gli utenti Ethereum ", come entità sanzionata perché T è un'entità, una persona o un'organizzazione.

L'OFACaggiunti gli indirizzi del portafoglio di Tornado Cash, compresi gli indirizzi dei portafogli intelligenti, alla sua lista Specially Designated Nationals (SDN) il mese scorso, affermando chemiscelatore Privacy era uno strumento chiave per gli hacker nordcoreani, che lo usavano per riciclare Cripto rubate da progetti come Axie Infinity. L'elenco SDN è composto da individui o aziende inseriti nella blacklist che sono di proprietà di, o agiscono per conto di, paesi presi di mira dall'OFAC.

I querelanti sono i dipendenti di Coinbase Tyler Almeida e Nate Welch, il co-fondatore di Prysmatic Labs Preston Van Loon, l'ingegnere di GridPlus Kevin Vitale, il sostenitore Ethereum e investitore informale Alex Fisher e l'ex ingegnere di Amazon Joseph Van Loon. L'exchange Cripto Coinbase sta finanziando l'iniziativa.

Secondo la causa, ciascuno dei querelanti ha una certa quantità di ether ETH$3,104.42 bloccata in Tornado Cash che ha utilizzato per vari scopi legali, tra cui la donazione all'Ucraina e la protezione dei propri portafogli privati ​​dalla tracciabilità delle proprie identità pubbliche online, ma a cui non può più accedere a causa delle sanzioni dell'OFAC.

Oltre al Tesoro, gli attori hanno intentato causa contro la Segretaria del Tesoro Janet Yellen e la Direttrice dell'OFAC Andrea Gacki.

I querelanti sostengono che l'OFAC ha violato l'Legge sulle procedure amministrative, che stabilisce come le agenzie federali devono sviluppare ed emanare regolamenti, poiché Tornado Cash T è una proprietà né un cittadino o un paese straniero, e quindi l'organismo di controllo delle sanzioni ha oltrepassato la sua autorità.

L’atto denuncia anche una violazione del diritto dei querelanti, sancito dal Primo Emendamento, di “prendere parte a discorsi importanti e socialmente validi”.

Preston Van Loon, Almeida e Welch sostengono inoltre che è stato violato il loro diritto sancito dal Quinto Emendamento, che tutela dall'autoincriminazione, in quanto T hanno ricevuto alcuna notifica o altra forma di procedura preventiva prima che il loro ETH venisse congelato.

Di conseguenza, gli attori chiedono alla corte di “dichiarare che la designazione dei convenuti è nulla, priva di valore e priva di effetto; dichiarare che la designazione dei convenuti non è conforme alla legge; … annullare la designazione; vietare in modo permanente ai convenuti e ai loro funzionari, dipendenti e agenti di far rispettare, implementare, applicare o intraprendere qualsiasi azione ai sensi o in base alla designazione”, e le spese legali.

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Designazione controversa

La designazione da parte dell’OFAC di Tornado Cash e dei suoi indirizzi di portafoglio intelligente è stata controversa da quando è stata annunciata il mese scorso.

Il think tank Cripto Coin Center ha affermato in un post sul blog che questa è la prima volta che un software, e non un individuo o un'entità, viene aggiunto all'elenco SDN, un punto su cui i querelanti hanno colto al volo l'occasione.

"Storicamente, gli imputati hanno utilizzato la loro autorità delegata per designare individui, società e altre entità nell'elenco SDN. Ad esempio, il 25 febbraio 2022, l'OFAC ha aggiunto Vladimir Putin all'elenco SDN", si legge nel deposito, riferendosi al presidente russo. "Gli imputati hanno anche designatoBlender.io, un mixer di valuta virtuale... A differenza di Tornado Cash,Blender.ioè gestito sotto controllo centralizzato. Inoltre, a differenza di Tornado Cash, gli utenti diBlender.io non mantengono la custodia di una particolare Cripto in ogni momento, ma ricevono invece Cripto "mischiate" in modo casuale".

Paul Grewal, responsabile legale di Coinbase, ha dichiarato a CoinDesk che, sebbene l'exchange abbia "il massimo rispetto per il Tesoro e l'OFAC... le recenti designazioni degli smart contract Tornado Cash ci hanno fatto riflettere seriamente".

Il Dipartimento del Tesoro T ha risposto immediatamente alla Request di commento.

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