Funzionari statunitensi sequestrano 3,6 miliardi di dollari in Bitcoin dall'attacco informatico a Bitfinex del 2016

I funzionari federali hanno sequestrato circa 3,6 miliardi di dollari in Bitcoin legati all'attacco informatico del 2016 contro l'exchange Cripto Bitfinex.

Gli agenti hanno arrestato martedì due individui a New York con l'accusa di aver cospirato per riciclare i proventi dell'attacco informatico a Bitfinex nel 2016. La coppia sposata, Ilya "Dutch" Lichtenstein e Heather Morgan, comparirà in tribunale alle 15:00 ET a New York, secondo un rapporto del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniticomunicato stampa.

Circa 120.000 BTC sono stati rubati nell'hack del 2016, che all'epoca valevano circa 60 milioni di $ e rappresentavano quasi un sesto del volume totale di scambi dell'epoca. Ai prezzi odierni, la quantità totale di Bitcoin rubati è valutata 4,5 miliardi di $, ma il DOJ ha sequestrato solo circa 94.000 BTC per un valore di 3,6 miliardi di $. Il comunicato del DOJ sostiene che i due hanno cospirato per riciclare questi proventi e implica pesantemente, ma non afferma, che fossero gli hacker originali.

Le "transazioni non autorizzate" hanno spostato i Bitcoin rubati nel portafoglio di Lichtenstein e circa 25.000 BTC sono stati trasferiti negli ultimi cinque anni. I restanti 94.000 BTC sono rimasti nel portafoglio di Lichtenstein.

"Dopo l'esecuzione di mandati di perquisizione autorizzati dal tribunale su conti online controllati da Lichtenstein e Morgan, gli agenti speciali hanno ottenuto l'accesso ai file all'interno di un conto online controllato da Lichtenstein", si legge nel comunicato stampa. "Quei file contenevano le chiavi private necessarie per accedere al portafoglio digitale che riceveva direttamente i fondi rubati da Bitfinex e consentivano agli agenti speciali di sequestrare e recuperare legalmente più di 94.000 Bitcoin che erano stati rubati da Bitfinex. Il Bitcoin recuperato era valutato oltre 3,6 miliardi di dollari al momento del sequestro".

La settimana scorsa, gli investigatori in catenaindividuato un trasferimento di oltre 94.000 Bitcoin BitfinexFonti hanno riferito a CoinDesk che il trasferimento è stato un sequestro condotto da agenti federali. In una dichiarazione, il vice procuratore generale Lisa Monaco ha affermato che si è trattato del "più grande sequestro finanziario mai effettuato dal dipartimento".

Secondo undichiarazione di fatti allegata, "Le autorità statunitensi hanno rintracciato i fondi rubati sulla blockchain BTC " poiché i proventi dell'hacking sono stati spostati dal portafoglio del destinatario iniziale a portafogli presumibilmente controllati da Lichtenstein e Morgan.

Le forze dell'ordine sono riuscite ad accedere al portafoglio iniziale del destinatario, denominato Wallet 1CGA4s, dopo aver decrittografato un file "salvato sull'account di archiviazione cloud di Lichtenstein", che includeva 2.000 indirizzi di portafogli Cripto e le relative chiavi private.

"L'analisi della blockchain ha confermato che quasi tutti quei portafogli erano direttamente collegati all'hacking", si legge nella dichiarazione.

Gli imputati avrebbero utilizzato una serie di tecniche per riciclare i Bitcoin rubati, tra cui la suddivisione delle transazioni in "migliaia" di transazioni più piccole, l'utilizzo Mercati darknet e la conversione in altri tipi di Cripto come Monero.

Nella dichiarazione si cita il mercato darknet AlphaBay come ONE di queste piattaforme presumibilmente utilizzate dagli imputati.

La dichiarazione dei fatti sostiene inoltre che parte dei fondi è stata trasferita a un conto collegato a una società chiamata SalesFolk, di proprietà di Morgan.

I profili LinkedIn mostrano unErica R. Morgan E Olandese Ilya Lichtensteinsi sono dichiarati dipendenti di SalesFolk rispettivamente dal 2009 e dal 2014. Il profilo LinkedIn di Morgan suggerisce che è stata anche un'ex editorialista di Inc. Magazine e Forbes, mentre quello di Lichtenstein elenca i ruoli precedenti presso MixRank, Endpass e 500 Startups.

In undichiarazione, Bitfinex ha affermato che avrebbe collaborato con il DOJ per cercare di recuperare i Bitcoin sequestrati. In tal caso, ripagherà gli investitori nel suo token UNUS SED LEO , creato per cercare di colmare un buco fiscale creato dopo che un processore di pagamento non correlato utilizzato da Bitfinex è stato sequestrato dalle autorità di tre diversi paesi.

"Se Bitfinex riceve un recupero del Bitcoin rubato, come descritto nel white paper del token UNUS SED LEO , Bitfinex, entro 18 mesi dalla data in cui riceve tale recupero, utilizzerà un importo pari all'80% dei fondi netti recuperati per riacquistare e bruciare i token UNUS SED LEO in sospeso", ha affermato la società. "Questi riacquisti di token possono essere realizzati in transazioni di mercato aperto o acquisendo UNUS SED LEO in negoziazioni over-the-counter, incluso il trading diretto Bitcoin per UNUS SED LEO".

Il token LEO ha iniziato a salire rispetto al dollaro su Bitfinex intorno alle 16:41 UTC, subito dopo la diffusione della notizia, salendo da 4,97 $ a oltre 7 $ nel giro di un'ora.

AGGIORNAMENTO (8 febbraio 2022, 17:40 UTC):Aggiunge informazioni in tutto il testo.