La SEC ottiene il congelamento di emergenza dei beni contro Virgil Capital

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Unitidisse ha ottenuto un'ordinanza che imponeva il congelamento dei beni e altri provvedimenti d'emergenza nei confronti di Virgil Capital LLC e delle sue società affiliate in relazione a una presunta frode sui titoli relativa al fondo di trading Criptovaluta di punta di Virgil Capital, Virgil Sigma Fund LP.

• Stefan Qin, il fondatore ventitreenne di Virgil Capital, è stato accusato dalla SEC di "documenti falsificati" per non aver riscattato 3,5 milioni di dollari in investimenti e aver tentato di prelevare 1,7 milioni di dollari in fondi degli investitori per ripagare gli strozzini cinesi, ha affermato la SEC.
• Gli imputati sono stati accusati di aver indotto gli investitori a credere che il loro denaro venisse utilizzato esclusivamente per il trading Criptovaluta tramite un algoritmo proprietario, mentre Qin e le entità hanno utilizzato i proventi per scopi personali o per altri investimenti ad alto rischio non dichiarati almeno dal 2018.
• Gli investitori non sono stati in grado di ottenere rimborsi dal Virgil Sigma Fund già a luglio e gli è stato detto che i loro interessi erano stati trasferiti a un altro fondo, il VQR Multistrategy Fund LP, che era essenzialmente controllato anche da Qin. Tuttavia, non si sono verificati tali trasferimenti e i rimborsi rimangono in sospeso, secondo la denuncia della SEC.
• La commissione sostiene inoltre che Qin sta tentando attivamente di appropriarsi indebitamente di beni dal Fondo VQR e di raccogliere nuovi investimenti nel Fondo Sigma.

Vedi anche:Il fondatore del fondo speculativo Cripto Stefan Qin accusato di frode dalla SEC