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Binance Korea implementa uno strumento antiriciclaggio della società Regtech Coinfirm
Il fornitore di analisi blockchain Coinfirm aiuterà Binance Korea a rispettare meglio le norme antiriciclaggio.
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La divisione coreana di Binance dedicata al trading Cripto sta ora collaborando con la startup di analisi blockchain Coinfirm per garantire al meglio la conformità alle norme antiriciclaggio (AML).
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La partnership estesa, annunciata martedì, vedrà la soluzione AML di Coinfirm integrata con i servizi di Binance Korea su Binance Cloud, una piattaforma per il lancio di exchange di asset digitali. La piattaformaaperto ad aprile per consentire il rebranding dell'infrastruttura di trading di asset digitali di Binance da parte di exchange più piccoli per i loro Mercati locali.
"Coinfirm ha ONE dei sistemi di analisi e dati più avanzati sui portafogli di asset virtuali correlati ai reati di riciclaggio di denaro. Non vediamo l'ora di continuare a lavorare con loro per implementare i migliori strumenti e standard AML", ha affermato Jaewon Baek, responsabile della segnalazione del riciclaggio di denaro di Binance Korea, in un comunicato stampa.
Continua a leggere: Binance stronca il tentativo degli hacker di Upbit di riciclare i fondi rubati
La piattaforma AML e di analisi di Coinfirm è progettata per supportare gli sforzi di conformità, monitorando transazioni e indirizzi Cripto su circa 1.400 asset e protocolli blockchain, secondo i suoi dati. Il prodotto è utilizzato da aziende che vanno dalle istituzioni finanziarie agli exchange Criptovaluta .
L'entità globale di Binance ha annunciato la sua partnership AML iniziale con Coinfirm nel 2019 per affrontare le linee guida internazionali sull'antiriciclaggio emesse dalla Financial Action Task Force (FATF) l'anno scorso. Binance Korea eralanciato a novembre 2019, dopo mesi di segnali che indicavano che la borsa stava cercando di stabilirsi nel Paese.
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Binance ha altre entità locali inSingapore,Maglia E Uganda, nonché uno studio partner nelStati Uniti.
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Lo que debes saber:
- Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ottenuto una multa di 4 milioni di dollari dall’ex piattaforma crypto Paxful in una sentenza legata all’elusione delle normative anti-riciclaggio.
- L'importo è stato ridotto rispetto alla somma originaria di 112 milioni di dollari dai procuratori, dopo aver determinato che l'azienda non poteva permettersi di pagare tale cifra, ha dichiarato il DOJ.
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