Una risorsa stabile per le forze dell'ordine

Molto è stato scritto sui vantaggi delle stablecoin sicure e garantite da asset, a differenza delle "unstablecoin" come TerraUSD (UST), come potenti strumenti per promuovere l'inclusione finanziaria, facilitare i pagamenti e guidare l'economia Web3. Ma ciò che è meno noto è che le principali stablecoin garantite dal dollaro statunitense, Tether USDT$1,0003 e USD Coin (USDC), sono anche potenti strumenti per combattere la criminalità. In effetti, gli emittenti di questi token sono diventati partner essenziali delle forze dell'ordine che cercano di tracciare e congelare i proventi illeciti in tempo reale prima che i malintenzionati incassino e raccolgano i frutti dei loro crimini.

Jason Weinstein è direttore della Blockchain Alliance e co-presidente del gruppo Blockchain e Criptovaluta e del gruppo Investigations and White Collar di Steptoe.

Perché una stablecoin come USDT è così preziosa per i poliziotti, rispetto ai criminali? È a causa della capacità di Tether non solo di Seguici il denaro, ma di congelarlo, ovunque, in qualsiasi momento, in qualsiasi portafoglio. Indipendentemente da come i malintenzionati abbiano ottenuto l' USDT , e anche se conservato in portafogli self-hosted, Tether, l'emittente della stablecoin, può disattivare quei token in modo che i malintenzionati non possano spostarli o incassarli. Circle, ONE delle società dietro USDC, ha la capacità di fare lo stesso in base a un appropriato processo legale. Questo è uno strumento straordinariamente potente per le indagini su tutti i tipi di crimini, nonché sul finanziamento del terrorismo e altre minacce alla sicurezza nazionale. ( Dichiarazione informativa completa: Tether e Coinbase [COIN] sono clienti del mio studio legale, Steptoe.)

L'etica fondante della Criptovaluta era che il FLOW di denaro dovesse essere inarrestabile. Tuttavia, come altri partecipanti responsabili in questo ecosistema, Tether interverrà in risposta a valide richieste delle forze dell'ordine per combattere l'attività criminale. Come solo ONE esempio, negli ultimi mesi Tether ha implementato circa due dozzine di congelamenti per un totale di decine di milioni di USDT su Request dei procuratori del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) in un'indagine di alto profilo e in rapida evoluzione sulla sicurezza nazionale/crimine informatico, lavorando con i procuratori 24 ore su 24 per eseguire i congelamenti in tempo reale. Tether, che ha sede all'estero e non opera negli Stati Uniti, fornisce questa assistenza volontariamente in base a valide richieste delle forze dell'ordine. Numerosi procuratori del DOJ hanno elogiato Tether per la sua assistenza proattiva e il forte supporto alle indagini del DOJ e hanno osservato che Tether rappresenta l'antitesi dell'"arbitraggio giurisdizionale".

Infatti, come segno della crescente importanza della partnership tra il Dipartimento di Giustizia e Tether, l'FBI ha chiesto a Tether di fare un'eccezione al divieto imposto ai clienti statunitensi e di consentire all'FBI stessa di essere un cliente Tether .

L'impegno di Tether e Circle nel supportare le forze dell'ordine proteggendo al contempo gli utenti e la loro Privacy non è una novità. Dal 2015, ho avuto il privilegio di guidare la Blockchain Alliance, una partnership pubblico-privata senza scopo di lucro co-fondata dalla Chamber of Digital Commerce e dal Coin Center. L'Alliance è composta da oltre 150 società di asset digitali e agenzie governative partecipanti negli Stati Uniti e in tutto il mondo, dedicate alla missione di lavorare insieme per prevenire, rilevare e affrontare le attività criminali che coinvolgono gli asset digitali.

L'Alleanza funge da risorsa per le forze dell'ordine e gli enti regolatori, fornendo istruzione, formazione e assistenza tecnica per aiutare le agenzie governative a rispondere alle sfide affrontate durante le indagini. Attraverso l'Alleanza, le aziende e le agenzie governative si impegnano in un dialogo su questioni tecniche, questioni Politiche e altre aree di interesse. Gli obiettivi generali dell'Alleanza sono rendere l'ecosistema delle risorse digitali più sicuro, creare fiducia tra industria e governo, promuovere la conformità e favorire la crescita di questa Tecnologie trasformativa. Coinbase e Circle (i co-fondatori del Centre Consortium, che ha lanciato USDC) e Tether sono membri di lunga data dell'Alleanza.

Mentre i decisori politici si concentrano sugli approcci per regolamentare le stablecoin garantite da asset, è sempre più comune sentire discussioni sulla necessità di proteggere i consumatori e i Mercati finanziari. Entrambi sono obiettivi indubbiamente importanti. Ma nessuna discussione sulla regolamentazione delle stablecoin è completa senza una comprensione più completa dell'importante ruolo delle due principali stablecoin garantite dal dollaro statunitense, USDT e USDC, nel promuovere l'integrità finanziaria e proteggere la sicurezza nazionale e la sicurezza pubblica.